北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第六次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 12 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-070 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 参加本次会议的股东及股东代理人共203人，代表公司有表决权的股份 241,277,635股，占公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 收款 | | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额 | 收款 | | 政府依据 | 与资产/ | 计入会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | | | | | 日期 | | | 收益相关 | 计科目 | | 东 | 诚 | 烟台市牟 | 用于固定资产 投资、技术引 进、企业搬迁 | | 2024 年 | 11 | 牟 财 工 指 | 与资产相 关 | 递延收 | | 核 | 医 | 平区财政 | | 2,000 万元 | | | [2024]0054 | | | | | | | 等相关补助 | | 月 | 4 | | | 益 | | 疗 | | 局 | | | | | 号 | | | | | | | 用于研发补助 | | 日 | | | 与收益相 | | | | | | | | | | | 关 | | 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-068 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司在研产品 177Lu-LNC1004 获得 FDA 快速通道资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.（以下简称"LNC PHARMA"）于近日收到美国食品药品监督管理局 （以下简称"FDA"）通知，由LNC PHARMA申报的177Lu - LNC1004注射液获得 FDA授予的快速通道资格（Fast Track Designation, FTD），用于治疗至少接受过一种 及以上酪氨酸激酶抑制剂的转移性碘-131难治性分化型甲状腺癌患者。现将相关情 况公告如下： 二、药品基本信息 药物名称：177Lu - LNC1004注射液 剂型：注射剂 申请人：LNC PHARMA 拟定适应症：用于治疗至少接受过一种及以上酪氨酸激酶抑制剂的转移性碘-131 难治性分化型甲状腺癌患者 该药物在中国、美国和新加坡均已获得临床试验许可，并处在 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Strongly Recommended" [1][4][6] Core Views - The company reported a narrowing decline in revenue for Q3 2024, with a single-quarter revenue of 7.42 billion yuan, down 7.32% year-on-year, and a net profit of 0.55 billion yuan, down 45.74% [2][3] - The company is expected to see a rebound in its heparin raw material business, while its nuclear medicine business remains stable [3][4] - The progress of innovative nuclear drug development is on track, with new clinical approvals for several products [4][6] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 21.62 billion yuan, a decrease of 16.36% year-on-year, and a net profit of 1.67 billion yuan, down 41.62% [2][3] - The gross margin for the first three quarters was 45.55%, an increase of 1.74 percentage points, while the net margin was 7.01%, a decrease of 6.17 percentage points [3] - The revenue from raw materials was 9.60 billion yuan, down 28.73%, primarily due to a decline in heparin sodium sales prices [3][4] Future Projections - Revenue projections for 2024 are estimated at 29.13 billion yuan, with a year-on-year decline of 11.1%, followed by a recovery in 2025 with a projected increase of 12.5% [5][9] - Net profit is expected to recover to 2.37 billion yuan in 2024, with further growth anticipated in subsequent years [5][9] - The company’s P/E ratio is projected to decrease from 52.5 in 2023 to 27.6 by 2026, indicating improved valuation over time [5][9]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-063 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届 董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达。会议采用现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-066 烟台东诚药业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日以通讯方式 发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席 监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限 公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-067 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2024 年 10 月 28 日公司第六届董事会第六次 会议审议通过召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-065 烟台东诚药业集团股份有限公司 以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 41,229,785.25 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司 总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充 分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具 备合法性、合规性及合理性。 三、本次利润分配预案的审批程序及意见 （一）董事会审议情况 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 741.72 million, a decrease of 7.32% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 2.16 billion, down 16.36% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 55.08 million, a decline of 45.74% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 166.87 million, down 41.62%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0668, reflecting a decrease of 45.74% year-over-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately CNY 2.16 billion, a decrease of 16.4% compared to CNY 2.59 billion in Q3 2023[20]. - Net profit for Q3 2024 was approximately CNY 151.66 million, a decline of 55.6% compared to CNY 340.70 million in Q3 2023[21]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of approximately CNY 166.87 million, down 41.7% from CNY 285.81 million in Q3 2023[21]. - The total profit for Q3 2024 was approximately CNY 214.42 million, a decrease of 48.0% compared to CNY 412.90 million in Q3 2023[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 8.64 billion, an increase of 6.95% from the end of the previous year[3]. - Current assets increased to CNY 2,633,124,956.35 from CNY 2,477,686,071.80, representing a growth of approximately 6.3% year-over-year[17]. - Total liabilities increased to CNY 3,174,699,887.72 from CNY 2,686,730,493.74, reflecting a rise of about 18.1%[18]. - The company's total equity increased to CNY 5,469,210,263.29 from CNY 5,395,623,912.68, reflecting a growth of about 1.4%[18]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,501,500,012.54 from CNY 4,775,401,465.97, a decline of about 5.7%[18]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 85.28% year-over-year, mainly due to reduced cash payments related to operating activities[9]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥184,946,599.13, an increase from ¥99,819,623.10 in Q3 2023, reflecting a significant improvement[22]. - Total cash inflow from investment activities was ¥551,762,741.79, compared to ¥250,049,005.61 in the same period last year, indicating a strong recovery in investment returns[22]. - The net cash flow from financing activities reached ¥630,785,654.16, up from ¥156,226,305.69 in Q3 2023, showcasing enhanced capital raising efforts[23]. - The cash flow from operating activities showed a positive trend with a net increase of 185% compared to the previous year, indicating operational efficiency improvements[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,385[10]. - The largest shareholder, Yantai Dongyi Biotechnology Co., Ltd., holds 15.15% of shares, totaling 124,888,049 shares[10]. - The second-largest shareholder, You Shuyi, holds 12.53% of shares, totaling 103,305,678 shares[10]. - The top ten shareholders do not participate in margin trading[12]. - The company has no changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading[12]. Research and Development - The company’s development expenditures grew by 48.24%, reflecting increased investment in R&D projects[7]. - Research and development expenses increased to approximately CNY 153.89 million, up 23.3% from CNY 124.76 million in the previous year[20]. - The company received clinical trial approval for the drug 68 Ga-LNC1007 from the U.S. FDA[13]. - The company and its wholly-owned subsidiary were re-certified as high-tech enterprises[13]. - The company’s subsidiary LNC PHARMA PTE. LTD. received FDA approval for the clinical trial of the drug 18 FLNC1007 injection, with Phase I trials to be conducted in Australia[14]. Investments and Acquisitions - The company’s long-term equity investments increased by 115.62% due to increased external investments during the reporting period[7]. - The subsidiary Lanacheng acquired the rights to the product [18F] alpha peptide injection for RMB 63 million[13]. - The subsidiary Yitai Pharmaceutical purchased the rights to 99m TcGSA injection for RMB 85 million[13]. - The company completed a capital increase of RMB 380 million by introducing seven investors into its subsidiary Yantai Midu, increasing its registered capital to RMB 602.99 million[14]. - The company subscribed to convertible bonds issued by XING2DIAGNOSTICS, INC. for USD 4 million, accounting for 61.54% of the total issuance[14].