烟台东诚药业集团股份有限公司 融资管理制度 第一条 为了加强烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和其他规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的 行为，包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和 开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 第四条 公司融资行为应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。全体董事 及高级管理人员应当慎重对待、严格控制公司融资的风险。 第五条 公司总经理、董事会、股东会分别在职权范围内对融资事项做出决策。公 司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，应根据公司经营需要，提出融 资计划，经财务负责人确认后，按照《公司章程》规定的权限报有权决策机构批准后 执行。 第六条 根据《公司章程》、股东会及董事会的授权，融资事项按金额的审批权限如 下： （一）单笔融资金 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）总经理职 责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》和《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。 第七条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有的公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 申报与登记 第 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或即将发 生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投 资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信 息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整， 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义务 人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-057 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 周睿 为 烟台东 诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-051 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 为进一步调动独立董事的工作积极性，充分发挥独立董事在提升公司治理上的积 极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事 津贴水平，拟将独立董事薪酬从人民币 7 万元/年（含税）调整至 15 万元/年 （含税）。本次调整后的公司独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后次月 起执行。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-058 一、本人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 烟台东诚药业集团股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人周睿作为烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人烟台东诚药业集团股份有限公司董事会提名为 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 章程修订对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文统一修订内容： | | | | | 1.删除"监事会""监事"；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承担。条款仅删除 | | | "监事会""监事"的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | | | | 2."股东大会"调整为"股东会"，条款仅作此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | 2 | 目 录 | 目 录 | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第五章 董事会 | 第五章 董事和董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 第八章 通知与公告 | | | 第九章 通知与公告 | 第九章 合并、分立、增 ...

一、取消监事会、增加董事会人数的情况 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-050 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药 业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股 份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有 限公司关联交易制度>的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会 议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事 会运作效率和科学 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前 公司股票价格波动的说明 由上表可见，东诚药业股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨 跌幅为-6.31%；剔除同期深证成指累计涨跌幅 9.75%后，东诚药业股票价格累计 涨跌幅为-16.06%；扣除同期申万医药生物指数累计涨跌幅 0.82%后，东诚药业 股票价格累计涨跌幅为-7.13%，均未超过 20%。综上所述，剔除大盘因素影响和 剔除同行业板块因素影响后，东诚药业股票在本次董事会决议日前 20 个交易日 内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情形。 特此说明 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"或"上 市公司"）拟将其所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝 纳成"或"拟分拆主体"）分拆至香港联合交易所有限公司主板上市，按照中国 证券监督管理委员会以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事 会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下： 东诚药业于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事 ...