浙江美大实业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 浙江美大实业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 期货交易监管流程，防范交易风险，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司在期货市场从事套期保值交易，不得进行投机交易。 公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢铁材料等生产 经营过程中所需的期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公 司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 2、公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市 场交易，不得进行场外市场交易。 3、公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品 或所需的原材料。 4、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持 仓量应不超过套期保值的现货量。 ...

浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，广泛吸纳和培育人 才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第四条 公司人力资源部协助提名委员会工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人 数的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会委任。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由提名委员会 的委员按一般多数原则选举产生，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未 ...

浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江美大实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会 ...

浙江美大实业股份有限公司 企业会计制度 浙江美大实业股份有限公司 企业会计制度 第一章 企业会计准则——基本准则 第一节 总 则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法规的规定，同时结合本公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 会计主体和适用范围：浙江美大实业股份有限公司以及控股子公 司。 第三条 公司应当编制财务会计报告。财务会计报告的目标是向财务会计 报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映 企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者作出经济决策，财务 会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等。 第四条 公司应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报 告。 第五条 公司会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。 第六条 公司应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会 计期间分为年度和中期。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。 会计年度：自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 第七条 公司会计应当以货币计量。 货币计 ...

第一条 为加强浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规 范公司印章的制发、使用及管理，保证印章使用的合法性、严肃性和正确性，有效 维护公司利益，特制定本制度。 本制度适用于公司、子公司、公司各部门印章的管理和使用。 浙江美大实业股份有限公司 印章管理制度 浙江美大实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指印章，包括公司、子公司公章、法定代表人印章、董事会 印章、财务印鉴专用章、合同专用章、报关专用章、核销专用章、部门印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司(子公司)名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文 件，以公司(子公司)名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签署（章）的文件、法人代表授 权委托书等。 3、董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件等。 4、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章、职章，适用于公 司(子公司)财务部对外开具发票及财务报表其它财务凭证等。 5、合同专用章：适用于以公司(子公司)名义签订的各类协议、合同等有法律约 束力的文件。 6、报关、核销专用章：适用 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2025-029 浙江美大实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于新增及修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 据《中华 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 年占用累计 | 2025 年上半 年占用资金 的利息 | 2025 年上半 年偿还累计 | 2025 年上半 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 期初占用资金 余额 | 发生金额 （不含利 息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股 ...

浙江美大实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江美大实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 29 日 1 浙江美大实业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江美大实业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 578,728,470.86 | 920,481,983.34 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 10,736,583.03 | 12,375,431.91 | | 应收款项融资 | 2,473,050.00 | 4,295,216.00 | | 预付款项 | 12,696,734.29 | 11,165,908.99 | | ...

《浙江美大实业股份有限公司章程修订对照表》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 规定，制订本章程。 | | | 第二条 浙江美大实业股份有限公司系 | 第二条 浙江美大实业股份有限公司系依照 | | 依照《公司法》和其他有关规定,由浙 | 《公司法》和其他有关规定,由浙江美大实业 | | 江美大实业有限公司整体改制变更设 | 有限公司整体改制变更设立的股份有限公司 | | 立的股份有限公司（以下简称"公 | （以下简称"公司"）。在浙江省工商行政管 | | 司"）。在浙江省工商行政管理局注册 | 理局市场监督管理局注册登记并取得营 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-030 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16 日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25 ...