Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 106 million and 120 million CNY, representing a decline of 74.15% to 77.17% compared to the previous year's profit of 464.29 million CNY[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 105 million and 119 million CNY, a decrease of 72.71% to 75.92% from last year's 435.98 million CNY[2] - The basic earnings per share is projected to be between 0.16 CNY and 0.19 CNY, down from 0.72 CNY in the previous year[2] - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[3][6] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the performance forecast[6] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a slowdown in market demand for integrated stoves, weakened consumer spending, and intensified competition[4] - The performance decline reflects broader challenges in the real estate market and consumer behavior trends[4] Strategic Initiatives - The company plans to enhance market development and accelerate product research and innovation to improve profitability[5] - The company aims to strengthen lean management and continuously improve its product line to enhance operational efficiency[5] - Increased market investment and support have led to a rise in expense ratios during the period[4]

浙江美大实业股份有限公司 舆情管理制度 浙江美大实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-029 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00； 浙江美大实业股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点： 浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁 市东西大道 60Km 处）。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持 ...

一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-030 浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《舆情管理制度》。 2024 年 12 月 31 日 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、备查文件 1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江美大实业股份有限公司 致：浙江美大实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江美大实业股份有限公司（以 下简称"浙江美大"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、赵航参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 的规定出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2099 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-028 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-027 浙江美大实业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）原董事钟传良先生已申请辞去 公司第五届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见 公司 2024 年 12 月 5 日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于董事兼常务副总经 理辞职的公告》（公告编号：2024-025）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名夏 兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（夏兰女士简历见附件），并同意夏兰 女士经股东大会选举为董事后将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会审议，本次董事补选 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-026 浙江美大实业股份有限公司 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 夏兰女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，夏兰个人简 历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的公告》（公告编号：2024-027）。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）通知于 20240 年 12 月 7 日以专人送达方式发出，会议 于 2024 年 12 月 12 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公 ...

浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼常 务副总经理钟传良先生递交的书面辞职报告，因身体原因申请辞去公司第五届董 事会董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟传良 先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，钟传良先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经 营活动，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，尽快完成董事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。 截至本公告披露之日，钟传良先生持有公司股份 22,185,508 股，其辞职后 将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员股份变动等相关规定。 公司董事会对钟传良先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-025 浙江美大实业股份有限公司 关于董事兼常务副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨浙江美大（002677.SZ） [Table_Title] 行业景气度较低，公司经营表现阶段承压 | --- | --- | |----------------------------------|-------| | | | | ，实现归母净利润 1.07 亿元， | | 分析师及联系人 [Table_Author] 陈亮 SAC：S0490517070017 SFC：BUW408 请阅读最后评级说明和重要声明 浙江美大（002677.SZ） cjzqdt11111 2024-11-06 资料来源：Wind 相关研究 [Table_Title2] 行业景气度较低，公司经营表现阶段承压公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年三季报：2024 年前三季度公司实现营业收入 6.54 亿元，同比下滑 48.16%， 实现归母净利润 1.07 亿元，同比下滑 70.67%，实现扣非归母净利润 1.06 亿元，同比下滑 70.72%；其中 2024Q3 公司实现营业收入 1.95 ...