浙江美大实业股份有限公 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美大实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美大实业股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 浙江美大实业股份有限公 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-012 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使 用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资 标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。 2、投资额度 资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际 现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公 司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会 计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公 司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘 期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...

2024年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁分 别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》(以下简称 "自查报告")，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江美大实业股份有限公司董事会对独立董事 经对独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁的任职情况、自查报告及2024年度 的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁未 在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024年度的履职过程中，前述独立董 事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-013 浙江美大实业股份有限公司 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》，决定于20 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-007 浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 2 人，分别为祝佳丹、郭娈，李利霞委托祝佳丹出席并 投表决票。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告尚须提交公司 2024 年度 股东大会审议。具体内容详见公 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-006 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人 员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理徐建龙先生就 2024 年度工作情况和 2025 年度经营策略向董事会 进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事 会的各项决议，公司整体运营状况良好，2025 年经营策略符合公司发展战略目标。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-010 浙江美大实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 110,448,098.43 元，母公司实现净利润 176,899,851.21 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 675,772,174.71 元，母公司的期末 未分配利润为 649,898,556.76 元。 为积极回报投资者，根据《公司章程》和《公司未来三年（2023-2026）股东 分红回报规划》的有关规定，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.7200 | -76.39 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.14 | -100 | 3.04 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.63 | -35.58 | 1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.77 | 16.73 | -47.58 | 18.34 | | 净利润(亿元) | 1.1 | 4.64 | -76.29 | 4.52 | | 净资产收益率(%) | 6.14 | 23.64 | -74.03 | 23.52 | 三、分红送配方案情况 10派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 32024.35万股，累计占流通股比： 60.5%，较上期变化： -5878.78万股。 ...

浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-009 浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王培飞、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人（会 计主管人员）杨晓婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展和前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司未来经营中可能存在的风险及应对措施详见本报告第三节"管理层 讨论与分析"中的第十一小节"公司面临的风险和应对措施"敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度末总股 本 646,051,647 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...