证券代码： 002677 证券简称：浙江美大 浙江美大实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 新浪王晶、吴芊漫 搜狐郑海云、孟丽 | | 人员姓名 | 优居张永志、赵惠惠 奥维云网赵志伟、曹垚、李颖 | | | 网易方佳琦 家电消费网张颖 | | | 太平洋家居杨帆 艾肯家电网蔡支雨 | | | 潮流家电网戚云峰 极智厨房说张泽 | | | 集成灶之家周琼婷 TMT 星球黄燕华 | | | 时代周报刘婷 CCTV 科教频道徐俊 | | | 安居客家居何畅 | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 下午 13:30-14:30 | | 地点 | 中国家电及消费电子博览会（AWE）-美大展厅（N2C31） | | 上市公司接待人 | 公司子公司常务副总经理 颜国平 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 媒体代表们 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2025-003 浙江美大实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事兼高管减持股份的 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事长、财务负责人王培飞先生、董事、总经理徐建 龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份35,860,026股（占公司总股本比例5.5506%）的公司董事长、财 务负责人王培飞先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价和大 宗交易方式减持本公司股份不超过8,960,000股（占本公司总股本的1.3869%）。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的0.5510%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的0.8359%。 持有本公司股份24,182,204股（占公司总股本比例3.7431%）的公司董事、总经 理徐建龙先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易方式减持本 公司股份不超过5,540,000股（占本公司总股本比例0.8575%）。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 ...

人民财讯3月14日电，浙江美大(002677)3月14日晚间公告，公司董事长、财务负责人王培飞拟减持公司 股份不超过896万股（占公司总股本的1.3869%）。 公司董事、总经理徐建龙拟减持公司股份不超过554万股（占公司总股本比例0.8575%）。 ...

Group 1: Company Overview - Zhejiang Meida's intelligent manufacturing base and various exhibition halls were showcased, highlighting production scale, equipment, R&D, product incubation, and quality control [2][3] - The company emphasizes a "scenario-based, intelligent, and integrated" approach in its smart kitchen and home solutions [3] Group 2: Industry Trends and Consumer Insights - The kitchen appliance industry is transitioning from single functionality to "integrated design + smart interaction + healthy cooking" solutions, reflecting rising consumer demands for kitchen aesthetics and spatial adaptability [3] - As a leading brand in the kitchen appliance sector, Zhejiang Meida focuses on user needs and drives innovation through technology, aiming to provide high-quality smart kitchen products and whole-house customization solutions [3]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2025-002 浙江美大实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月17 日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2024 年5月13日召开 2023年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健"）为公司2024年度审计机构。具体内 容详见公司于2024年4月19日、2024年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司于近日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体况公告 如下： 签字注册会计师：能计伟，2012年9月成为中国注册会计师，自2012年9月开始 在天健执业。 2、诚信记录 签字注册会计师能计伟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执 业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 106 million and 120 million CNY, representing a decline of 74.15% to 77.17% compared to the previous year's profit of 464.29 million CNY[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 105 million and 119 million CNY, a decrease of 72.71% to 75.92% from last year's 435.98 million CNY[2] - The basic earnings per share is projected to be between 0.16 CNY and 0.19 CNY, down from 0.72 CNY in the previous year[2] - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[3][6] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the performance forecast[6] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a slowdown in market demand for integrated stoves, weakened consumer spending, and intensified competition[4] - The performance decline reflects broader challenges in the real estate market and consumer behavior trends[4] Strategic Initiatives - The company plans to enhance market development and accelerate product research and innovation to improve profitability[5] - The company aims to strengthen lean management and continuously improve its product line to enhance operational efficiency[5] - Increased market investment and support have led to a rise in expense ratios during the period[4]

一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达方式发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-030 浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《舆情管理制度》。 2024 年 12 月 31 日 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、备查文件 1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-029 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00； 浙江美大实业股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点： 浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁 市东西大道 60Km 处）。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江美大实业股份有限公司 致：浙江美大实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江美大实业股份有限公司（以 下简称"浙江美大"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、赵航参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 的规定出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2099 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 ...

浙江美大实业股份有限公司 舆情管理制度 浙江美大实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众、投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应 ...