证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-016 浙江美大实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经 理徐建龙先生，董事会秘书徐红女士，独立董事张美华女士。（如有特殊情况，参 与人员相应调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月13 日（星期一）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会，衷心感谢广大投资者对公司 发展的关心与支持！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及摘要已于 2024年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-011 浙江美大实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交 2023 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-010 本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照总额不 变的原则对分配比例进行调整。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室 向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理相关利润分配手续。 浙江美大实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，确认 2023 年度公司实现 营业总收入 1,672,575,524.89 元，归属于母公司所有者的净利润 464,289,209.04 元，根据章程规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 不再提取。余下可供分配的净利润为 464,289,209.04 元，加上上年度末未分配利 润 986,125,623.63 ...

一、本规划的制定原则 浙江美大实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定 的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《公司未来 三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下。 1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定 的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的考虑因素 1、公司的实际情况，包括：公司营业收入、经营业绩、现金流量、短期及长 期融资能力； 2、公司发展目标，包括：公司发展战略、投资规划、未来资金需求、预计未 来的经营业绩及现金流量； 3、外部环境及变化趋势，包括：经济发展周 ...

浙江美大实业股份有限公司 内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 5 | 页 | | （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 | 6—7 | | 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2192 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江美大公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 ...

浙江美大实业股份有限公司 章 程 二O二三年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党建 | 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

浙江美大实业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江美大实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 以及相关法律、 法规、规章、规则及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规章、规则及《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 （一 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-014 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一） 召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券 ...

浙江美大实业股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | | 2023 计）业务收入 | 年（经审 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)、监事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、监事、高级管理人员的薪酬 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 浙江美大实业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，监事是指 在公司支取薪酬的监事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员 ...