浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 公司人力资源部协助提名委员会工作。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，广泛吸纳和培育人 才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三章 职责权限 第五条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人 数的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会委任。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由提名委员会 的委员按一般多数原则选举产 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-012 浙江美大实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 公司根据证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工 ...

浙江美大实业股份有限公司董事会对独立董事 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁分 别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》(以下简称 "自查报告")，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁的任职情况、自查报告及2023 年度 的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁未 在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥273,006,932.38, a decrease of 19.39% compared to ¥338,683,221.76 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥77,159,535.78, down 23.34% from ¥100,650,582.55 year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.00%, from ¥0.16 to ¥0.1200[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 273,006,932.38, a decrease of 19.4% compared to CNY 338,683,221.76 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥76,923,200.85, representing a decline of 23.5% from ¥100,650,582.55 in Q1 2023[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.1200, down from ¥0.16 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 86.91%, from ¥116,332,384.29 to ¥15,228,062.72[7] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥307,037,867.22, a decrease of 24.5% from ¥406,516,747.69 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,305,047,846.09, up from CNY 1,286,292,342.37 at the beginning of the quarter[16] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥1,303,596,478.09 from ¥1,210,687,717.28 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,337,135,981.43, a slight increase of 0.19% from ¥2,332,689,206.47 at the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 228,478,699.63 from CNY 304,131,851.70, a reduction of 25%[17] - Shareholders' equity increased to CNY 2,108,657,281.80 from CNY 2,028,557,354.77, reflecting a growth of 3.9%[17] Accounts Receivable and Contract Liabilities - Accounts receivable increased by 73.38% to ¥16,140,774.16, attributed to a "payment before delivery" sales model[10] - Contract liabilities decreased by 55.25% to ¥50,323,348.27, due to a reduction in advance payments received[10] - Accounts receivable increased to CNY 16,140,774.16 from CNY 9,309,728.85, reflecting a rise of 73.5%[16] - Contract liabilities decreased significantly to CNY 50,323,348.27 from CNY 112,451,945.78, a decline of 55.3%[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥187,016,732.70, down 16.6% from ¥224,100,940.32 in the previous year[20] - The company incurred research and development expenses of ¥9,190,256.89, down from ¥10,556,611.72 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[20] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity fell to 3.73%, down from 4.99% in the previous year[7] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, which fell to CNY 9,337,523.12 from CNY 29,407,307.70, a decrease of 68.3%[17] - Other comprehensive income after tax was reported at -¥823,273.82, slightly improved from -¥834,342.91 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,883[11] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[18]

浙江美大实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，我在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时 出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，在充分掌握实际情况的 基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，对公司相关事项发表独立意 见，并对各项议案进行表决，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 1、个人简介 朱加宁，男，中国国籍。现任北京浩天（杭州）律师事务所创始合伙人、主 任、一级律师。兼中国人民大学法学院和律师学院硕士生导师，杭州仲裁委、广 州仲裁委仲裁员。2022 年 11 月起任安徽华创新材料股份有限公司独立董 ...

浙江美大实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江美大实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准确、 完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《指引》）及公司章程的规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同 ...

浙江美大实业股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，公司依公司章程聘任独立 董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立于所受聘的公司及其主 要股东。独立董事不得在本公司担任除独立董事外的其他任何职务。独立董事应 当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在三家境内上市公 司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到相关法律法规、规范性文件和公司章程要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证 监会及其授权机构所组织的培训。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 ...

浙江美大实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层 和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏 观经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售、管理 各项经营活动，贯彻执行各项经营策略，有力推进各项工作。通过持续加大技术 创新和产品迭代升级，提高产品竞争力；加速多元化营销渠道建设和双品牌运 营，推进各渠道深度融合发展；进一步强化企业管理创新等强有力措施，促进销 售平稳业绩。 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 167,257.55 万元，较上年同期减少 8.80%， 实现利润总额 54,397.96 万元，较上年同期增加 3.61%，实现归属于上市公司 股东的净利润 46,428.92 万元，较上年同期增加 2.68%。 二、2023 年度公司财务状况、经营成果分析 （一）公司财务状况、经营成果分析 （三）与上年同期利润构成发生变动的情况 单位：元 | 项 目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | - ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事张江平先生为公司第五 届董事会审计委员会委员，与张美华女士（独立董事、主任委员）、龚刚敏先生 （独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-013 浙江美大实业股份有限公司 关于更换董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月17日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于更换董事会审计委员会部分成员的 议案》，公司董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现 将具体情况公告如下： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健 全董事会决策机制，公司董事、总经理徐建龙先生 ...

浙江美大实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 我在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事 会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行 职责，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司股 东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，在充分掌握实际情况的基础上，依 据本人的专业能力和经验做出独立判断，对公司相关事项发表独立意见，并对各 项议案进行表决，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 1、个人简介 张美华，女，中国国籍，研究生，副教授，高级会计师，中共党员。历任 浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、主任；浙江财经大学财务处副 处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；浙江财经大学审计处处长；2019 年 12 ...