浙江美大实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和外部环境，公司在董事会、管理层 和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对宏 观经济形势和外部环境带来的市场变化，及时调整布局生产、供应、销售、管理 各项经营活动，贯彻执行各项经营策略，有力推进各项工作。通过持续加大技术 创新和产品迭代升级，提高产品竞争力；加速多元化营销渠道建设和双品牌运 营，推进各渠道深度融合发展；进一步强化企业管理创新等强有力措施，促进销 售平稳业绩。 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 167,257.55 万元，较上年同期减少 8.80%， 实现利润总额 54,397.96 万元，较上年同期增加 3.61%，实现归属于上市公司 股东的净利润 46,428.92 万元，较上年同期增加 2.68%。 二、2023 年度公司财务状况、经营成果分析 （一）公司财务状况、经营成果分析 （三）与上年同期利润构成发生变动的情况 单位：元 | 项 目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | - ...

浙江美大实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江美大公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 6 页 （四 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-012 浙江美大实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 公司根据证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-016 浙江美大实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经 理徐建龙先生，董事会秘书徐红女士，独立董事张美华女士。（如有特殊情况，参 与人员相应调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月13 日（星期一）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会，衷心感谢广大投资者对公司 发展的关心与支持！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及摘要已于 2024年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公 ...

浙江美大实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-009 浙江美大实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 19 日 1 浙江美大实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王培飞、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人（会 计主管人员）杨晓婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中有涉及未来的计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司 对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 ...

浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-015 浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2024 年 4 月 19 日 1 浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 2 浙江美大实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （% ...

公司名称：浙江美大网络销售有限公司 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-005 浙江美大实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经营 发展需要，于 2024 年 2 月 4 日与浙江鑫集品牌管理有限公司签订了《关于设立 浙江美大电子商务有限公司之合资合同》,共同投资设立浙江美大电子商务有限 公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万元。具体内容详见公司刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024- 004）。 2024 年 2 月 8 日，该控股子公司已办理完成相关工商登记注册手续，并取 得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、 注册登记情况 汽车装饰用品销售;卫生洁具销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销 售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售; 家具销售;家居用品销售;家用电器安装服务;住宅水电安装维护 ...

浙江美大实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日与浙江 鑫集品牌管理有限公司（以下简称"鑫集公司"）在浙江省海宁市签订了《关于 设立浙江美大电子商务有限公司之合资合同》（以下简称"合资合同"）,由公司 与鑫集公司共同投资设立浙江美大电子商务有限公司（以下简称"合资公司"或 "美大电子商务公司"，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币 1000 万元， 其中公司出资 600 万元，持有合资公司 60%股权；鑫集公司出资 400 万元，持有 合资公司 40%股权。美大电子商务公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理制度》 等有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大 会审议。本资投资事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-003 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销全资子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：江苏美大电器有限公司 统一社会信用代码：91320118790438655C 企业类型：有限责任公司 浙江美大实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的 议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称"江苏美大公 司"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号 2、股权结构 公司持有江苏美大100%股权。 3、近一年及一期主要财务数据 三、本次注销全资子 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-002 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会 议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司 江苏美大电器有限公司的议案》 基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销 公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。 具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。 浙江 ...