证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-018 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第四届董事会第二十四次会议，决定于2024年4月23日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2023年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 3、公司聘请的律师； 1、现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 ...

独立董事2023年度述职报告（张新） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张新先生，1963年2月出生，中国国籍，本科学士学位，无境外居留权。曾 任太原师范学院教师和星海音乐学院音乐教育学院常务副院长。现任星海音乐学 院教授，硕士研究生导师，广东省合唱协会副会长，广州市合唱协会会长和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 （一）关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息 披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投资者获得公司的披露信息真实、 准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及 人员进行询问，在此基础上利用自身的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 广州珠江钢琴集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形 成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 信会师报字[2024]第 ZC10189 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 1 页 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢 琴）财务报表，包括 2023 年 12 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准 则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受乐器行业调整周期、市场消费需求变化等因素影响，公司钢琴销 量出现大幅下滑，营业收入较去年同期有所下降；此外，因产量下降，单位生产 制造成本上升，公司营业利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入 11.28 亿 元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。 二、董事会运作情况 （一）组织机 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露日，黄贤兴先生未持有公司股份。 黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选 工作。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-004 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 授信额度的议案》 为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公 司（含子公司）2024 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度。 授信额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度 可循环滚动使用，但任一时点的累计总额不超过预计总额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、范海峰、黄天东采用 通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 物业租赁管理制度 1 目的和适用范围 1.1 目的 为加强广州珠江钢琴集团股份有限公司及下属全资子公司、控股 子公司的物业管理，规范物业租赁行为，防止国有资产流失，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第 5 号）《企 业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号） 《广州市房屋租赁管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委 员会公告第 58 号）及《广州市国资委关于印发<关于规范市属国有 企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号等法律、 法规和政策的有关规定，结合企业实际情况制定本制度。 1.2 适用范围 1.2.1 本制度适用于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 1.2.2 本制度所称物业是指集团公司及子公司位于我国境内的房产 （含地下建筑物）、土地及其附着物。 1.2.3 本制度所称物业租赁，是指集团公司及子公司作为出租人，将 集团公司及子公司拥有产权或实际控制权的物业部分或者全部租赁 给自然人、法人或者其他组织（以下统称承租人）使用，并由承租 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-002 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，公司（含子公司）2024 年拟开展累计总额不超 过等值 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司）产品出口及进口的主要结算货币为美元及欧元。因人民币 对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合同，约定在未来指定日期办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2024 年预 计与关联方惠州市力创五金制品有限公司（以下简称"力创五金"）、广州市城市 建设投资集团有限公司（以下简称"广州城投"）及其控制的公司、广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生日常经营性关联 交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下同）。2023 年公司（含子公司）与前 述关联方实际发生的日常关联交易金额总计 3,509.6 万元（未经审计）。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-003 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大 ...