广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董 事 会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管理 公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体情况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的相关情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-054 广州珠江钢琴集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事会成员将自公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之日起 自动解除监事职务。在公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之前，公司第 四届监事会仍将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规 ...

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第四届董 事会第四十次会议决定于2025年12月2日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召 开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-055 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月02日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 02日9: ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 11 月 11 日下 午 16：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：卜永彪、范 海峰、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 具体修订内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-053 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-052 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 15：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 307 人，代表股份 5,331,811 股， ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 第 1 页 共 6 页 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和中国证券监督管理 委员会等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"），为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳 ...

Core Viewpoint - On November 10, a total of 10 listed companies will have their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 9.248 billion yuan [1] Summary by Category Restricted Share Unlocking - The companies involved in the unlocking of restricted shares include: - Antai Technology (Stock Code: 000969) with 488,400 shares from equity incentive restrictions - Fenghuo Communication (Stock Code: 600498) with 18.4 million shares from equity incentive restrictions - Supor (Stock Code: 002032) with 604,000 shares from equity incentive restrictions - Shapuaisi (Stock Code: 603168) with 49.9215 million shares from A-share issuance to legal person placement - Zhujiang Piano (Stock Code: 002678) with 152,700 shares from equity incentive restrictions - Chuangli Group (Stock Code: 603012) with 32,400 shares from equity incentive restrictions - Xianle Health (Stock Code: 300791) with 31,950 shares from equity incentive restrictions - Southeast Electronics (Stock Code: 301359) with 57.9959 million shares from pre-issue share restrictions - Lihang Technology (Stock Code: 603261) with 40,740 shares from equity incentive restrictions - Youyan Silicon (Stock Code: 688432) with 740 million shares [1]

Core Viewpoint - Zhujiang Piano (002678) stated on November 5 that it will disclose any necessary information according to relevant regulations through designated information disclosure media [1] Group 1 - The company confirmed its commitment to transparency in information disclosure [1]