证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-014 广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解除限售的剩余部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限 制性股票相关事项进行核查，并发表如下核查意见： 二〇二五年三月二十七日 经核查，监事会认为：公司本次对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股 票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》及其考核管理办法等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意公司本次回购注销剩余部分限制性股票事项， ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销剩余部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售的剩 余部分限制性股票共计 1,488,000 股，占公司当前总股本 1,359,808,323 股的 0.1094%。其中：1、因 8 名激励对象个人情况发生变化（1 名主动辞职、3 名退 休、4 名因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系）不再符合激 ...

公司简称：珠江钢琴 证券代码：002678 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销剩余部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、回购注销剩余部分限制性股票相关事项的说明 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 | 珠江钢琴、本公司、 | 指 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。 2024年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2025]第 ZC10174 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江 钢琴）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐 聃 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：祖俊文 中国·上海 二〇二五年三月二十七日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10176号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 （此页无正文） 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销剩余部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 法律意见书 电话：（8620）85608818 2025 年 3 月 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 8 | | 三、结论意见 | | 11 | 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"珠江钢琴"、"公司"、"上市公司"）的委托，担任公司 2022 年限 制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部 分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}$$ 目 录 1 公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的两位股东广 州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电集团有限公司发起设立。 公司在广州市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于2012年4月6日经中国证监会以证监许可[2012]472号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股4800万股，公司股票于2012年5月30日在深圳 证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司； 英文全称：GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：广州市增城区永宁街香山大道 38 号； 邮政编码：511340 第六条 公司注册资本为人民币 135,832.0323 万元。 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 ...