证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张 新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监 事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署 有关协议。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇 业务的议案》 本议案在提交公 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 资产减值及核销管理制度 1 总则 1.1 为加强和规范公司各项资产管理，对资产减值进行及时、 合理的计提，严格规范资产损失的核销程序，有效防范化解资产损失 风险，根据《企业会计准则》及公司章程的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团各部门、控股子公司及纳入合并报表范 围的其他主体（以下简称"下属子公司"）。 1.3 本制度所提及的各项资产是指金融资产，包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和除以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产以外的其他金融资产，存货，长期资产，包括长 期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 1.4 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价准 备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值 准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备 以及商誉减值准备等。 2 资产减值认定的一般原则 2.1 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理陈宣德先生递交的辞职申请，陈宣德先生因工作调动，申请辞去公司 副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陈宣德先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈宣德先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对陈宣德 先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-053 董事会 二〇二四年十二月十六日 ...

特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理黄志勇先生递交的辞职申请，黄志勇先生因到龄退休，申请辞去公司 副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，黄志勇先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄志勇先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对黄志勇 先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-052 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年十二月二日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 截至本公告披露日，唐和平先生未持有公司股份。公司监事会对唐和平先生 任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席唐和平先生递交的辞职申请，唐和平先生因工作安排调整，申请辞 去公司监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由于唐和平先生的辞职会导致公 司监事会人数低于法定人数，其辞职申请需在公司选举产生新任监事后生效。在 公司新的监事就任前，唐和平先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选 工作。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会 关于公司监事会主席辞职的公告 二〇二四年十一月十五日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二 十八次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》、《关于提名卜永彪先生为公司第四届董事会董 事候选人的议案》、《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券 报》及《证券日报》上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下称"公司"或"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露 变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予 以保留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为了促进广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责、职权范围及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （三）组织筹备公司董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、 监事会及高级管理人员相关会议， ...

第三条 内部问责是指对公司董事会、监事会和高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行 责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： （一）制度面前人人平等； 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定以及 公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 （二）责任与权利对等； （三）谁主管谁负责； （四）实事求是、客观、公平、公正； （五）问责与改进相结合，惩 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥162,879,575.14, a decrease of 39.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥64,682,567.34, representing a decline of 244.17% year-over-year[2] - The company reported a 41.60% decrease in revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥526,957,545.04, attributed to declining piano demand[6] - Operating profit, total profit, net profit, net profit attributable to the parent company, and minority shareholders' profit all saw substantial year-on-year declines of 1571.41%, 2617.23%, 3193.58%, 2230.45%, and 385.54% respectively, primarily due to a decline in demand in the musical instrument market and increased fixed costs[8] - The net profit for Q3 2024 was a loss of ¥146,409,760.94, compared to a profit of ¥4,732,702.57 in Q3 2023[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was -137,949,485.53 CNY, compared to a profit of 6,475,136.29 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -148,549,853.14 CNY, down from 8,019,778.91 CNY year-over-year[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.10 CNY, compared to 0.01 CNY in the previous year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥297,957,160.77, an increase of 9.68% compared to the previous year[2] - Net cash flow from operating activities increased by 9.68% year-on-year, mainly due to a significant reduction in matured notes payable compared to the same period last year[8] - Cash inflows from operating activities totaled 440,150,307.32 CNY, a decrease from 975,756,379.85 CNY in the prior year[18] - Cash outflows from operating activities amounted to 738,107,468.09 CNY, down from 1,305,644,423.89 CNY year-over-year[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -297,957,160.77 CNY, compared to -329,888,044.04 CNY in the same period last year[19] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 232,902,997.93 CNY, a decrease from 590,639,899.78 CNY in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities was -185,672,342.64 CNY, compared to -210,020,036.12 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,105,859,292.24, down 9.89% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥528,815,061.89 from ¥828,473,080.33, a reduction of 36.2%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,557,926,063.14 from ¥3,700,150,133.49, a decline of 3.8%[15] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 292.65% to ¥157,781,425.33, primarily due to seasonal sales collection cycles[5] - Accounts receivable increased significantly to ¥157,781,425.33 from ¥40,183,953.55, representing a growth of 292.5%[14] - Inventory decreased slightly to ¥1,250,879,401.42 from ¥1,266,623,207.66, a reduction of 1.2%[14] Research and Development - R&D expenses for the year-to-date period were ¥32,933,757.23, a decrease of 40.50% year-over-year due to reduced project investments[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥32,933,757.23, down 40.4% from ¥55,352,090.83 in the previous year[16] Financial Investments - Investment income decreased by 41.89% year-on-year to 3,848,007.78 RMB, attributed to a reduction in redeemed financial management income[8] - The fair value change income was -9,935,092.36 RMB, a significant decrease of 231.17% year-on-year, due to losses recognized on other non-current financial assets[8] - Financial expenses for the first nine months of 2024 amounted to -11,329,652.46 RMB, an increase of 63.77% year-on-year, primarily due to a decrease in interest income from deposits[8] - Other income for the same period was 8,490,426.66 RMB, reflecting a year-on-year increase of 102.42, mainly due to an increase in deferred income recognized as other income[8] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., holding 50.94% of shares, and Guangzhou Industrial Investment Holdings Group Co., holding 16.38%[9] - The company invested 90 million RMB in establishing the Guangzhou State-owned Assets Industry Development Equity Investment Fund Partnership, which is set to extend its duration until June 8, 2029[11]