广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 （此页无正文） 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10175 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称"珠江钢 琴公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。 2024年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2025]第 ZC10174 号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江 钢琴）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐 聃 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：祖俊文 中国·上海 二〇二五年三月二十七日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销剩余部分限制性股票 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 法律意见书 电话：（8620）85608818 2025 年 3 月 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、本次回购注销所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次回购注销的具体内容 | | 8 | | 三、结论意见 | | 11 | 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部分限制性股票之 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广州珠江钢琴集团股份有限 公司（以下简称"珠江钢琴"、"公司"、"上市公司"）的委托，担任公司 2022 年限 制性股票激励计划的专项法律顾问，就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销剩余部 分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和 非主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品 的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。 第四条 非主业投资系指： (一) 对外股权投资，是指跟主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、 购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (三) 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴 公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上 ...

独立董事2024年度述职报告（范海峰） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司 董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}$$ 目 录 1 公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的两位股东广 州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电集团有限公司发起设立。 公司在广州市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于2012年4月6日经中国证监会以证监许可[2012]472号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股4800万股，公司股票于2012年5月30日在深圳 证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司； 英文全称：GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：广州市增城区永宁街香山大道 38 号； 邮政编码：511340 第六条 公司注册资本为人民币 135,832.0323 万元。 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永 良先生对自身的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十七日 经核查独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先 生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会关于独立 ...

一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大 会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 独立董事2024年度述职报告（张新） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2 ...