独立董事2024年度述职报告（黄天东） 2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取 做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公 正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项 均发表同意意见。 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董 事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公 司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司 董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 ...

2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原 则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获 取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、 公正的判断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项均发表同意意见。 2024年度，公司共召开3次股东大会，因工作安排原因，本人出席1次股东大 会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会及提名委员会。2024年度， 本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，遵照《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常 工作。具体如下： 独立董事2024年度述职报告（欧永良） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》 《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地 ...

乐海乐器董事长宋从甲对珠江钢琴集团的支持表达了诚挚谢意，他表示这次合作是乐海乐器发展道路上 的新的一座里程碑。会议现场，珠江钢琴集团副董事长、总经理肖巍先生与乐海乐器CEO宋华女士郑重 地签署了战略合作协议。 最后，珠江钢琴经销商与乐海乐器公司展开了一场务实高效的业务洽谈交流会。双方围绕合作细节各抒 己见、畅所欲言，在深入探讨中增进了解、凝聚共识。从产品推广到售后服务，从资源共享到联合营 销，双方在诸多方面达成了广泛共识，为后续顺利合作打下了良好基础。（文穗） 2月18日，珠江钢琴集团与乐海乐器公司战略合作协议签约仪式在广州增城白水寨嘉华温泉酒店隆重举 行。协议双方将充分发挥企业优势，在产品生产制造、品牌建设与市场营销、演艺与娱乐等多方面展开 合作，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现 产业升级与企业高质量发展。 中国轻工业联合会党委副书记、中国乐器协会理事长王世成，珠江钢琴集团党委书记、董事长李建宁， 沧州市肃宁县县委常委、政法委书记武栋鹤，乐海乐器董事长宋从甲等嘉宾及来自全国各地400多位珠 江钢琴经销商齐聚一堂，共同见证这一历史性时刻。 乐海乐器是国家乐器 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-005 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议自双方签字、盖章之日起生效。本框架协议的付诸实施 存在变动的可能性，具体合作事项以双方正式签订的合同或协议为准。 （二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前 无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 （三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他相关说明。 一、协议签订概况 2025 年 2 月 18 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴" 或"公司"）与乐海乐器有限公司（以下简称"乐海乐器"）签订《战略合作协 议》。协议双方将充分发挥企业优势，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中 国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现产业升级与企业高质量发 展。 本协 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 193 million and 250 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of 3383.14% to 4352.77% compared to a profit of 5.8785 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 192 million and 249 million yuan, a decrease of 315.56% to 438.94% from a loss of 46.2022 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.14 and 0.18 yuan, compared to earnings of 0.004 yuan per share last year[3]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to a significant drop in piano sales and revenue due to insufficient domestic and international market demand, as well as increased production costs and asset impairment provisions[5]. Future Strategies - The company plans to enhance market promotion efforts, deepen channel penetration, and improve product sales in 2025[5]. - Internal management will be strengthened, focusing on optimizing production capacity and personnel structure to improve operational efficiency[5]. - The company aims to diversify its business around its core operations to explore new growth points and enhance overall competitiveness[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张 新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监 事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署 有关协议。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇 业务的议案》 本议案在提交公 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 资产减值及核销管理制度 1 总则 1.1 为加强和规范公司各项资产管理，对资产减值进行及时、 合理的计提，严格规范资产损失的核销程序，有效防范化解资产损失 风险，根据《企业会计准则》及公司章程的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团各部门、控股子公司及纳入合并报表范 围的其他主体（以下简称"下属子公司"）。 1.3 本制度所提及的各项资产是指金融资产，包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和除以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产以外的其他金融资产，存货，长期资产，包括长 期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 1.4 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价准 备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值 准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备 以及商誉减值准备等。 2 资产减值认定的一般原则 2.1 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理陈宣德先生递交的辞职申请，陈宣德先生因工作调动，申请辞去公司 副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陈宣德先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈宣德先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对陈宣德 先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-053 董事会 二〇二四年十二月十六日 ...

特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理黄志勇先生递交的辞职申请，黄志勇先生因到龄退休，申请辞去公司 副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，黄志勇先生的辞职申请自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄志勇先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对黄志勇 先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-052 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年十二月二日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 截至本公告披露日，唐和平先生未持有公司股份。公司监事会对唐和平先生 任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席唐和平先生递交的辞职申请，唐和平先生因工作安排调整，申请辞 去公司监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由于唐和平先生的辞职会导致公 司监事会人数低于法定人数，其辞职申请需在公司选举产生新任监事后生效。在 公司新的监事就任前，唐和平先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行公司监事、监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选 工作。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会 关于公司监事会主席辞职的公告 二〇二四年十一月十五日 ...