证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-033 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 1,566,000 股，占回购注销前公司总 股本 1,361,374,323 股的 0.1150%，共涉及激励对象人数 160 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,361,374,323 股减少至 1,359,808,323 股。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 6 月 11 日上午 10:30以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十七次 会议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，全部采用通讯方式表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》 结合公司发展实际情况，为进一步优化公司组织架构，提升公司运营效率和 管理水平，董事会同意对公司组织架构及部门职能进行优化调整。 二、备查文件 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-032 董事会 第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 二〇二四年六月十一日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-031 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司于巨潮资讯网等信息披 露指定媒体上披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-028）， 广州珠江钢琴集团股份有限公司与广州市锐丰文化传播有限公司、广州市未来演 艺工程有限公司共同出资设立合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司（以下简 称"合资公司"）。 合资公司按照相关法律法规要求已于近日完成工商登记手续，并取得《营业 执照》。具体信息如下： 名称：广州珠江锐丰文旅发展有限公司 统一社会信用代码：91440112MADKK56F24 注册资本：壹亿元（人民币） 类型：其他有限责任公司 法定代表人：黄沛凌 成立日期：2024 年 05 月 27 日 住所：广州市黄埔区开创大道 1928 号 1608 房 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查 询，网址：http ...

14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第一次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工 作尚在积极筹备过程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级 管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及 高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月二十四日 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-029 广州珠江钢琴集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15：00 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 （二）会议出席情况 1、股东出 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-028 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况：2024 年 5 月 17 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"珠江钢琴"或"公司"）于巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露了《关 于与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署<战略合作协议>的公告》（公告编号： 2024-027），拟与广州市锐丰音响科技股份有限公司开展文化产业领域的合作。 为进一步落实协议内容，根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司拟与 广州市锐丰文化传播有限公司（以下简称"锐丰文化"）、广州市未来演艺工程有 限公司（以下简称"未来演艺公司"）签署《合资协议》，共同设立合资公司广州 珠江锐丰文旅发展有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称"合资 公司"）。合资公司注册资本为 10,000 万元（人民币，下同），其中珠江钢琴拟出 资 4,800 万元，占注册资本的 48%；锐丰文化拟出资 4,800 万元，占注册资本的 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-027 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于与广州市锐丰音响科技股份有限公司 签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议自双方签字、盖章之日起生效。本框架协议的付诸实施 存在变动的可能性，具体合作事项以双方正式签订的合同或协议为准。 （二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前 无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 （三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他说明 一、协议签订概况 2024 年 5 月 15 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴" 或"公司"）与广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称"锐丰科技"）签 订《战略合作协议》。协议双方本着平等自愿、依法合规、合作共赢的原则，充 分发挥各自优势，共同推进文化产业领域的合作，建立战略合作关系。 本协议无 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-024 一、会议形成以下决议 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 5 月 7 日下午 14:30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十六次会 议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，全部采用通讯方式表决。 二、备查文件 第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月七日 1、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于资产处置的议案》 《关于资产处置的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日召开 第四届董事会第二十六次会议，决定于2024年5月24日下午15：00以网络投票和 现场投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事 项公告如下： 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-026 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2024年5月24日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5 ...