北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国 法律成立的合伙制律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group（瑞士联 盟）（"Dentons"）是一家单独的国际律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中国香港特别行 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-043 关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、减少注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、修订情况概述 （一）结合公司业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"非居住 房地产租赁"；同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化 工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表 述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。 （二）鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件未成就且部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，公司已回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次 及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期及个人情况 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 章 程 $$={\mathsf{O}}=|\exists|{\notin}J\backslash\backslash\exists$$ 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董 事 会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州珠江钢 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第四届董事会第二十八次会议，决定于2024年9月19日下午15：00以网络投票 和现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2024年9月19日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-042 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （一）前次日常关联交易预计情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司（含子公司）2024 年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、 广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公 司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下 同）。具体内容详见 2024 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公 ...

| | 德国 PEARL RIVER | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | PIANO GROUP | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | EUROPE GMBH | | | | | | | | | | | | 广东琴趣网络科技有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.82 | 8.80 | - | 8.88 | 3.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 广州珠江钢琴文化艺 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 8.61 | - | 3.39 | 5.23 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 术发展有限公司 | | | | | | | | | | | | 北京珠江钢琴文化艺 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 51.25 | - | - | 51.25 | 往来款 | 非经营性往 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥364,077,969.90, a decrease of 42.65% compared to ¥634,801,267.68 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥73,266,918.19, representing a decline of 389.95% from ¥25,268,889.66 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥284,757,876.86, showing an improvement of 5.70% compared to -¥301,981,282.37 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,151,446,610.43, down 8.89% from ¥4,556,719,589.77 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.21%, amounting to ¥3,618,347,901.03 compared to ¥3,700,150,133.49 at the end of the previous year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, a decrease of 350.00% from ¥0.02 in the same period last year[12]. - The weighted average return on net assets was -2.00%, down 2.68% from 0.68% in the previous year[12]. - The company's gross profit margin for the industrial sector was 11.32%, down 11.51% year-on-year, with revenue decreasing by 44.98%[26]. - Domestic sales accounted for 80.17% of total revenue, totaling CNY 291,877,062.70, a decrease of 45.12% compared to the previous year[25]. - The company reported a significant increase in other business revenue, which rose by 7.75% to CNY 30,272,182.56 from CNY 28,095,890.84[25]. Research and Development - The company invested CNY 22.46 million in R&D during the first half of 2024, developing 27 new products including pianos and guitars[17]. - The company holds a total of 461 valid patents, including 66 invention patents, indicating a continuous increase in patent reserves[17]. - Research and development expenses amounted to CNY 22,463,576.21, down 39.88% from CNY 37,366,050.45, attributed to fewer R&D projects and lower costs associated with ongoing projects[24]. - The company aims to enhance its product offerings by focusing on technological innovation and the development of smart entertainment products[37]. Market Expansion and Sales Strategy - The company launched its first overseas official online sales site on Amazon, expanding its international sales channels[17]. - During the 618 shopping festival, the company conducted 160 live streaming sessions to promote its digital products[18]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to explore overseas markets and adapt to changing demand structures[17]. - The company plans to expand into new markets and customer segments, leveraging government activities and cross-border e-commerce[37]. - The company is focusing on improving its after-sales service model to increase customer retention and boost sales revenue[21]. Community Engagement and Corporate Social Responsibility - The company organized 128 offline events and 18 scholarship activities in the first half of 2024, enhancing community engagement[21]. - The company has established a cultural and creative industry park, attracting renowned cultural figures and hosting multiple cultural events to enhance brand visibility[19]. - The company has initiated a long-term partnership with Rui Feng Culture to develop various cultural tourism projects[20]. - The company donated 500,000 yuan to support poverty alleviation projects in Guizhou province and allocated another 500,000 yuan for local assistance programs[54]. - The company has engaged in community support activities, including donations of musical instruments to local schools[54]. Environmental Compliance - The company complied with environmental regulations, ensuring that all new projects underwent environmental impact assessments and adhered to pollution discharge standards[47]. - The company has implemented strict adherence to environmental laws and standards during its production activities[47]. - The company’s environmental permits for its subsidiaries are valid until 2028, ensuring compliance with national pollution discharge regulations[48]. - Guangzhou Zhujiang Piano Group reported that its wastewater treatment facilities utilize anaerobic-aerobic processes, ensuring compliance with discharge standards[51]. - The company has installed online monitoring systems for wastewater and boiler emissions, with data verified by local environmental authorities[51]. Financial Management and Shareholder Information - The company completed the repurchase and cancellation of 1,566,000 shares of restricted stock due to unmet performance conditions, reducing total share capital from 1,361,374,323 shares to 1,359,808,323 shares[68]. - Major shareholders include Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd. with 50.89% ownership (692,743,365 shares) and Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. with 16.36% ownership (222,776,955 shares)[75]. - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period[34]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[32]. - The company has no significant guarantees or major contracts during the reporting period[64][65]. Risk Factors - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company faces risks from a sluggish musical instrument market and increased competition, leading to compressed profit margins[36]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting with a participation rate of 67.69% on April 23, 2024[39]. - The company has not received any objections from employees regarding the incentive plan during the public announcement periods[43]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total amount involved in minor lawsuits being 1,355.71 million CNY[56].

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-038 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 8 月 29 日下 午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十 八次会议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：李建宁、 范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由公司副董事长肖巍先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文 及摘要》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-039 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年8月29日下午15：00以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备 ...