广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经 营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、修订情况概述 （一）鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件未成就及部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次 及预留授予激励对象持有的第三个解除限售期及个人情况发生变化的激励对象 所持有的限制性股票共计 1,488,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本、注 册资本将发生变动。公司股份总数由 135,980.8323 万股变更为 135,832.0323 万 股，注册资本由人民币 135,980.8323 万元变更为 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-018 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第四届董事会第三十二次会议，决定于2025年4月23日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2024年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上 午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为20 ...

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 2、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议 案》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2025年3月27日上午8:00以现场会 议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十次会议。会议应出席监事3名， 实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公 司会计政策进行变更，符合相 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-006 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日以电 子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年3 月 27日上午 10:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十二次会 议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、卜永彪采 用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报 告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、会议形成以下决议 1、以 7 票同意、0 票否决、0 票 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-012 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 由于公司2024年度经营业绩未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，经 综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司2024年度利润分 配预案为：公司2024年度不实施年度现金分红，不送红股、不以资本公积金转增 股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净 利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销剩余部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的但尚未解除限售的剩 余部分限制性股票共计 1,488,000 股，占公司当前总股本 1,359,808,323 股的 0.1094%。其中：1、因 8 名激励对象个人情况发生变化（1 名主动辞职、3 名退 休、4 名因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系）不再符合激 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-014 广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解除限售的剩余部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对公司回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限 制性股票相关事项进行核查，并发表如下核查意见： 二〇二五年三月二十七日 经核查，监事会认为：公司本次对已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股 票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》及其考核管理办法等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意公司本次回购注销剩余部分限制性股票事项， ...

公司简称：珠江钢琴 证券代码：002678 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销剩余部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 7 | | 五、回购注销剩余部分限制性股票相关事项的说明 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 | 珠江钢琴、本公司、 | 指 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10176号 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢 琴"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 珠江钢琴2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证 ...