证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二 十八次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》、《关于提名卜永彪先生为公司第四届董事会董 事候选人的议案》、《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券 报》及《证券日报》上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未 ...

第三条 内部问责是指对公司董事会、监事会和高级管理人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行 责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： （一）制度面前人人平等； 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定以及 公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 （二）责任与权利对等； （三）谁主管谁负责； （四）实事求是、客观、公平、公正； （五）问责与改进相结合，惩 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下称"公司"或"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披露 变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予 以保留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为了促进广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责、职权范围及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （三）组织筹备公司董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、 监事会及高级管理人员相关会议， ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥162,879,575.14, a decrease of 39.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥64,682,567.34, representing a decline of 244.17% year-over-year[2] - The company reported a 41.60% decrease in revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥526,957,545.04, attributed to declining piano demand[6] - Operating profit, total profit, net profit, net profit attributable to the parent company, and minority shareholders' profit all saw substantial year-on-year declines of 1571.41%, 2617.23%, 3193.58%, 2230.45%, and 385.54% respectively, primarily due to a decline in demand in the musical instrument market and increased fixed costs[8] - The net profit for Q3 2024 was a loss of ¥146,409,760.94, compared to a profit of ¥4,732,702.57 in Q3 2023[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was -137,949,485.53 CNY, compared to a profit of 6,475,136.29 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -148,549,853.14 CNY, down from 8,019,778.91 CNY year-over-year[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.10 CNY, compared to 0.01 CNY in the previous year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥297,957,160.77, an increase of 9.68% compared to the previous year[2] - Net cash flow from operating activities increased by 9.68% year-on-year, mainly due to a significant reduction in matured notes payable compared to the same period last year[8] - Cash inflows from operating activities totaled 440,150,307.32 CNY, a decrease from 975,756,379.85 CNY in the prior year[18] - Cash outflows from operating activities amounted to 738,107,468.09 CNY, down from 1,305,644,423.89 CNY year-over-year[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -297,957,160.77 CNY, compared to -329,888,044.04 CNY in the same period last year[19] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 232,902,997.93 CNY, a decrease from 590,639,899.78 CNY in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities was -185,672,342.64 CNY, compared to -210,020,036.12 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,105,859,292.24, down 9.89% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥528,815,061.89 from ¥828,473,080.33, a reduction of 36.2%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,557,926,063.14 from ¥3,700,150,133.49, a decline of 3.8%[15] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 292.65% to ¥157,781,425.33, primarily due to seasonal sales collection cycles[5] - Accounts receivable increased significantly to ¥157,781,425.33 from ¥40,183,953.55, representing a growth of 292.5%[14] - Inventory decreased slightly to ¥1,250,879,401.42 from ¥1,266,623,207.66, a reduction of 1.2%[14] Research and Development - R&D expenses for the year-to-date period were ¥32,933,757.23, a decrease of 40.50% year-over-year due to reduced project investments[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥32,933,757.23, down 40.4% from ¥55,352,090.83 in the previous year[16] Financial Investments - Investment income decreased by 41.89% year-on-year to 3,848,007.78 RMB, attributed to a reduction in redeemed financial management income[8] - The fair value change income was -9,935,092.36 RMB, a significant decrease of 231.17% year-on-year, due to losses recognized on other non-current financial assets[8] - Financial expenses for the first nine months of 2024 amounted to -11,329,652.46 RMB, an increase of 63.77% year-on-year, primarily due to a decrease in interest income from deposits[8] - Other income for the same period was 8,490,426.66 RMB, reflecting a year-on-year increase of 102.42, mainly due to an increase in deferred income recognized as other income[8] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., holding 50.94% of shares, and Guangzhou Industrial Investment Holdings Group Co., holding 16.38%[9] - The company invested 90 million RMB in establishing the Guangzhou State-owned Assets Industry Development Equity Investment Fund Partnership, which is set to extend its duration until June 8, 2029[11]

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-048 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 10 月 29 日下 午 14：30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.3 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员培训制度 第一章 总 则 第一条 为增强广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员规范治理及诚信经营的管理意识，强化公司董事、监事和高 级管理人员的法律观念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所有 关规章要求及本公司《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度旨在提高公司董事、监事和高级管理人员的相关证券专业知 识水平，掌握应知应会的法律法规和上级监管部门颁布的规章制度，规范公司董 事、监事和高级管理人员的执业行为，提升其综合素质及履职能力，进一步提高 信息披露质量，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人，以及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 培训内容 第四条 培训内容主要包括上市公司治理制度、上市公司董事、监事和高级 管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基 本原则、买卖本公司股票的行为规范、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融 资政策、企业法律风 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-046 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 922,573,501 股，占公司有表决 权股份总数的 67.8458％。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15：00 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （ ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-047 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举卜永彪先生为公司董事， 任期与公司第四届董事会一致。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求， 公司于同日下午 16:00 在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开公司第四届 董事会第二十九次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其 中：范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十九日 二、会议审议情况 以 7 票同意、0 票否决、0 票 ...