关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-044 广州珠江钢琴集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业 ...

关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-042 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （一）前次日常关联交易预计情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司（含子公司）2024 年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、 广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公 司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下 同）。具体内容详见 2024 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-045 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第四届董事会第二十八次会议，决定于2024年9月19日下午15：00以网络投票 和现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2024年9月19日下午15：00开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保该办 法的有效实施。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵 守本办法。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-039 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年8月29日下午15：00以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》 《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-038 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 8 月 29 日下 午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十 八次会议。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，其中：李建宁、 范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由公司副董事长肖巍先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文 及摘要》 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-037 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、2013 年 4 月 29 日召开 2013 年第二 次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的 议案》。公司以自有资金 9,000 万元（人民币，下同）参与投资设立广州国资产 业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国资产业基金"），占 其认缴总额的 3.75%。具体内容详见 2013 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上 海证券报》的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。 （二）公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、2019 年 7 月 18 日召开 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-036 广州珠江钢琴集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：珠江钢琴、 证券代码：002678）股票连续三个交易日（2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 18 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-035 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：珠江钢琴、 证券代码：002678）股票连续两个交易日（2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的行为。 三、是否 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 62 million yuan and 86 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 25.27 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 60 million yuan and 85 million yuan, down from a profit of 22.99 million yuan year-on-year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.05 yuan to 0.07 yuan, compared to earnings of 0.02 yuan per share in the previous year [2]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited [3]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [6]. Market Challenges and Responses - The company faces significant challenges due to a decline in piano sales and a sluggish market demand [3]. - The company is actively responding to external environmental changes by broadening sales channels and enhancing market promotion efforts [3]. - Internal management is being strengthened through cost reduction and efficiency improvement measures [3]. - The company is accelerating the development of new business areas and exploring diversified growth opportunities [3]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the anticipated losses [3].