广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-022 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 | 23.42 | | | --- | --- | --- | | 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -637,030.29 | | | 减：所得税影 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-020 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14：30 2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）文化中心五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司董事长李建宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 921,516,921 股，占上市公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2024年4月23日召开 2023年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销公司 2022年限制性股票激励计划授予的但尚未解除限售的部分限制性股票共计1,566,000 股。具体内容详见公司于2024年3月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励 计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-021 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 事务部；邮政编码：511340 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 3 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 广 州 珠 江 钢 琴 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 年 度 股东大会的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层-15 层 14th-15th Floor, CTF Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Tel: +86 20-85277000Fax: +86 20-852770 北京大成律师事务所（"大成"）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-019 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于收到土地收储补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）基本情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签 订<国有土地使用权收储补偿协议>的议案》，同意公司位于海珠区敦和路 100 号地块由广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）（以 下简称"海珠区土地开发中心"）收储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》， 具体内容详见 2022 年 10 月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨 签订<国有土地使用权收储补偿协议>的公告》（公告编号：2022-055）。 （二）收款情况 近日，公司收到广州市海珠区财政局支付的第三笔土地收储补偿款 1,819.80 万元。根据海珠区土地开发中心 ...

公告编号：2024-007 证券简称：珠江钢琴 证券代码: 002678 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李建宁、主管会计工作负责人林建青及会计机构负责人（会 计主管人员）林建青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.宏观经济环境风险 受宏观经济周期性波动影响，居民对未来收入和 就业预期转弱，一定程度影响居民消费意愿和消费能力，且居民消费观念逐 渐发生变化，消费选择更趋多元化；此外，受教培政策监管、人口出生率下 降等因素影响，艺术培训机构运营受阻、培训业务明显降温，行业需求持续 下降，对公司钢琴、数码乐器销售、艺术培训业务开展以及产业链延伸拓展 等方面产生一定影响。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 ( Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd ) 2023 年年度报告 PEARL RIVER PIANO 瑞江|钢琴 2024年３月 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年年度报告全 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-012 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 5,878,519.31 元，母公司 实现净利润 12,458,873.76 元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，法定 盈余公积按照母公司净利润的 10%计提，计提金额为 1,245,887.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,144,269,005.98 元，母公司报表 可供分配利润为 681,555,043.04 元。 根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2021—2023 年）》相 关规定，公司拟以未来实施 2023 年度利润方案时所确定的股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.02 元人民币（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。现金分红总额暂以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,361,374,323 股为基数进行测算，预计现金分红总额为 2,722,748.65 元（含税）。 具体金额以实际派发 ...

谐、健康、持续发展。 概览 司"、"我们"表示。 时间范围 本报告数据均为 2023 年珠江钢琴集团最终统计数据，报告内容真实、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容说明 参考标准 2023·SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG（ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND GOVERNANCE）REPORT ABOUT THIS REPORT 关于本报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司秉承"创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅 文化的使者"的企业使命，坚持贯彻新发展理念，勇担国企社会责任，推动企业和 本报告为珠江钢琴集团 2023 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告，全面披露珠 江钢琴集团 2023 年在环境责任、社会责任及治理方面的理念、措施、成果和未来计划等。 本报告组织范围包括珠江钢琴集团及下属子公司，相关组织架构情况可参见本报告走进珠 江钢琴部分。本报告中"广州珠江钢琴集团股份有限公司" 以"珠江钢琴集团"、"集团"、"公 报告时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 本报告主要参考中国社 ...

独立董事2023年度述职报告（陈骞） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开 的2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作 出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011-01-24 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 执业证书颁发单位及序号：上海市财政局 0001247 人员信息：截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务所—立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）20 ...