广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 各位股东及股东代表： 作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 谢青，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、 科长，1995 年至 1999 年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000 年至 2004 年任华寅会计师事务所有 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴宝林，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享 受国务院特殊津贴专家。1985 年毕业于东南大学，1985 年至 2016 年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国 航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副院长时， 参与完成了红旗某型防空导弹武器系统的定型试验工作，主持完成了 该防空导弹武器系统的批生产工作。期间，担任红旗另一型号的改进 研制和批生产总指挥，完成了该型号的研制、定型和批生产任务；担 任四院院长时，主持完成了东风系列两个型号的定型试验任务，主持 完成两型国家重点武器系统的立项工作，曾荣获中国航天科工集团公 司专项任务特等奖、航 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 度，通过资本运作工具和预期管理实现公司市值和内在价值的动 态均衡，推动公司投资价值，合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管 理工作的具体负责人，证券部门是负责市值管理工作的具体执行 机构，公司各职能部门应当积极配合。 第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常 经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和 回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为， 维护公司、投资者的合法权益，积极响应鼓励上市公司建立市值 管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规， 制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理， ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，认真监督，积极 维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作 用。现将监事会2024年工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 公司监事会在 2024 年度共召开 6 次监事会会议。全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议 的议案均未提出异议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规规定， 具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第六届监事会第七次会议，会议审 议通过了使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案； 2、2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第八次会议，会议审 议通过了 2023 年度监事会工作报告、2023 年度报告、2023 年度内部 控制评价报告、2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告、使用 部分闲置募集资金进行现金管理、2023 年度计提资产减值准备共 6 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-031 本次预计 2025 年日常性关联交易事项已于 2025 年 3 月 27 日经 公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股 股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、 李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集 团有限公司（以下简称"广东环保集团"）派出董事，回避表决；与福 建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易中，关联董事郑祥妙回避 表决。 本事项需提交至股东会审议。公司与实际控制人及其控股子公司 之间的关联交易，关联股东广东环保集团及其下属子公司需回避表决； 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易，关联股东郑明钗先生及 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年拟与控股 股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 93,054.86 万元的日 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围。 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风 险管理与内部控制工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380 号）等有关制度和文件的要求，结合广东省环保集团有限公 司《全面风险管理办法》（广东环保法〔2022〕4号）、公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-030 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"） 非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干， 奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2024 年， 公司实现营业收入 136.52 亿元，同比增长 17.61%；归属于 母公司的净利润 8.98 亿元，同比增长 25.39%。 5、2024年5月30日召开第六届董事会2024年第五次会议， 审议并通过了调整公司2023年限制性股票激励计划授予价 格、向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票共2项议案。 6、2024年7月2日召开第六届董事会2024年第六次会议， 审议并通过了重大资产购买预案等相关12项议案。 7、2024年8月22日召开第六届董事会2024年第七次会议， 审议并通过了2024年半年度报告及摘要、2024年半年度募集 资金存放和使用情况报告、2024年半年度利润分配、修订《公 司章程》、设立董事会可持续发展委员会等7项议案。 2024年度，公司董事会通过召开现场会议及通讯表决方 式召开了十次会议，共形成70项决议，具体情况如下： 1、202 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-032 广东宏大控股集团股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构 发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等 安全性高的保本型产品。 2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过 50 亿元（含 本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币 50 亿元。 3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政 策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统 性风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概况 2025年3月27日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"） 召开第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于授权使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不 超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自股东会 审议通过 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年任职独立董事邱冠周、吴宝林、谢 青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查邱冠周、吴宝 林、谢青的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...