广东宏大控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围。 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风 险管理与内部控制工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380 号）等有关制度和文件的要求，结合广东省环保集团有限公 司《全面风险管理办法》（广东环保法〔2022〕4号）、公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-030 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"） 非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年任职独立董事邱冠周、吴宝林、谢 青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查邱冠周、吴宝 林、谢青的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-032 广东宏大控股集团股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构 发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等 安全性高的保本型产品。 2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过 50 亿元（含 本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币 50 亿元。 3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政 策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统 性风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概况 2025年3月27日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"） 召开第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于授权使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不 超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自股东会 审议通过 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 24年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2024年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员346人，合伙人32人，注册会计师 148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月23日召开第六届董事会2024年第八次会议，审议 通过《关于续聘2024年度审计机构的议案 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-037 广东宏大控股集团股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、 董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董 事谢青先生。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年3月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于2025年4月10日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宏大控股集团股份有 限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办 2024 年度网 ...

一、本次计提资产减值情况概述 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2025-034 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司 对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值 迹象的资产计提了减值损失。详情如下： 单位：万元 | 项目 | 本期金额（"-"代 | 占公司 年度经审 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | | 表损失） | 计归母净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | -4,499.31 | | 5.01% | （一）资产减值准备计提情况 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他 应收款、存货、合同资产等其他长期资产，计提各项资产减值准备合 计 10,560.00 万元，其中信用减值 ...

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-033 广东宏大控股集团股份有限公司 为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投 资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，现公司拟继续使用不超过 闲置募集资金 5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起至次年年度董事 会审议之日。 本次使用募集资金进行现金管理事项金额占公司最近一期经审 计净资产的 7.70%，根据《公司章程》的有关规定，本事项无需提交 股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核 准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金 总额为 1,767,532,875.60 元，扣除承销费用人民币 23,450,918.91 元后， 本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元，扣除由本公司支付 的其他发行费用共计人民币 1,948, ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-035 广东宏大控股集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并进行追溯调整财务数据的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 12 月，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收购广东省军工集团有限公司（以下简称"军工集团"）15%股 权，公司对军工集团持股比例提升至 55%，军工集团正式纳入公司合 并报表范围。本次交易中，公司和军工集团均受公司控股股东广东省 环保集团有限公司控制，故本次交易为同一控制下的企业合并，公司 在合并当期编制合并财务报表时，应当对财务报表的期初数进行调整， 同时应当对比较报表的相关项目进行调整，现将有关情况说明如下： 一、追溯调整的原因说明 在本次同一控制下企业合并军工集团前，公司持有军工集团 40% 股权、公司的控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环 保集团"）下属子公司广东省广业装备制造集团有限公司持有军工集 团 30%股权，广东环保集团为军工集团的最终控制方，且该控制非暂 时性的。 202 ...