广东宏大控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2 0 24年度履职情况评 估报告及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东宏大控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至2024年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）从业人员346人，合伙人32人，注册会计师 148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月23日召开第六届董事会2024年第八次会议，审议 通过《关于续聘2024年度审计机构的议案 ...

一、本次计提资产减值情况概述 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2025-034 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司 对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值 迹象的资产计提了减值损失。详情如下： 单位：万元 | 项目 | 本期金额（"-"代 | 占公司 年度经审 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | | 表损失） | 计归母净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | -4,499.31 | | 5.01% | （一）资产减值准备计提情况 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他 应收款、存货、合同资产等其他长期资产，计提各项资产减值准备合 计 10,560.00 万元，其中信用减值 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-037 广东宏大控股集团股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、 董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董 事谢青先生。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年3月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于2025年4月10日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东宏大控股集团股份有 限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办 2024 年度网 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-035 广东宏大控股集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并进行追溯调整财务数据的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 12 月，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收购广东省军工集团有限公司（以下简称"军工集团"）15%股 权，公司对军工集团持股比例提升至 55%，军工集团正式纳入公司合 并报表范围。本次交易中，公司和军工集团均受公司控股股东广东省 环保集团有限公司控制，故本次交易为同一控制下的企业合并，公司 在合并当期编制合并财务报表时，应当对财务报表的期初数进行调整， 同时应当对比较报表的相关项目进行调整，现将有关情况说明如下： 一、追溯调整的原因说明 在本次同一控制下企业合并军工集团前，公司持有军工集团 40% 股权、公司的控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环 保集团"）下属子公司广东省广业装备制造集团有限公司持有军工集 团 30%股权，广东环保集团为军工集团的最终控制方，且该控制非暂 时性的。 202 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-033 广东宏大控股集团股份有限公司 为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投 资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，现公司拟继续使用不超过 闲置募集资金 5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起至次年年度董事 会审议之日。 本次使用募集资金进行现金管理事项金额占公司最近一期经审 计净资产的 7.70%，根据《公司章程》的有关规定，本事项无需提交 股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核 准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金 总额为 1,767,532,875.60 元，扣除承销费用人民币 23,450,918.91 元后， 本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元，扣除由本公司支付 的其他发行费用共计人民币 1,948, ...

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经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核准广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）非公开发行不超过 212,116,912 股 新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公司收到广东省环保集团 有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税增值税）人民币 24,072,205.86 元后， 公司实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74 元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新增资本公积人民币 1,700,423,589.74 元,各投资者全部以货币 资金投资。 中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《 ...

2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届 董事会 2025 年第三次会议决议召开。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-036 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度股东会 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-027 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十三次会议于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发 出通知。本次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司天盈广场东 塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。 ...