证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-025 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑 炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委 副书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-026 广东宏大控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。 3、 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-024 广东宏大控股集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司广东宏大防务科技股份有限公司（以下简称"宏大防务科技"）近 日与中国进出口银行广东省分行（以下简称"质权人"）签署了《股 权质押合同》，宏大防务科技将所持有江苏红光化工有限公司（以下 简称"江苏红光"）54%股权质押给质权人，为公司与质权人签订的 借款合同提供担保，担保金额为 1.65 亿元，担保期限为 66 个月。 本次担保事项为公司控股子公司宏大防务科技对母公司提供担 保，已经宏大防务科技股东会审议通过，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东宏大控股集团股份有限公司 2、成立日期：1988-05-14 3、统一社会信用代码：91440000190321349C 4、注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-023 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司股东质押部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 郑明 钗 否 2,330,000 5.39% 0.31% 否 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 广发证券 股份有限 公司 个人 资金 需求 2,330,000 5.39% 0.31% 否 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 4,660,000 10.79% 0.61% 是 否 2024 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 19 日 合计 - 9,320,000 21.58% 1.23% - - - - - - 一、股东本次股份质押的基本情况 占公司总股本的 5.68%。上述"占其所持股份比例"为该 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-022 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 11 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元，向资产负债率为 70%以上的担保对象 新增担保额度为不超过 16 亿元（其中公司全资子公司宏大民爆新增 担保额度为 4 亿元）。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起一 年 。 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-021 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 广东宏大控股集团股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-018 广东宏大控股集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜 时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上 限 25.80 元/股计算，预计回购股份数量约为 4,263,565 股至 8,527,131 股，约占公司目前总股本的 0.56%至 1.12%，具体以回购 期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第六届董事 会 2024 年第二次会议审议通过。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 3、本次 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-019 序号 持有人名称 总持有数量（股） 占公司总股本 比例 1 广东省环保集团有限公司 189,099,200 24.89% 2 郑炳旭 44,758,400 5.89% 一、前十大股东持股情况 | 3 | 郑明钗 | 36,725,118 | 4.83% | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王永庆 | 34,978,400 | 4.60% | | 5 | 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 2.40% | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 9,434,925 | 1.24% | | 7 | 厦门鑫祥景贸易发展有限公司 | 6,465,419 | 0.85% | | 8 | 广州开发区控股集团有限公司 | 4,869,734 | 0.64% | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－中 证 5 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-020 广东宏大控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时机 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于同日在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告编号：2024- 018）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的 25.80 元/股。本次回购符合相 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现 ...