内部控制审计报告 司农审字[2025]24008770057号 广东宏大控股集团股份有限公司全体股东： 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008770057 号 目 录 页 次 一、报告正文 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东宏大于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东 宏大董事会的责 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或者"公司"）2020 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广 东宏大使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日非公开发行 43,037,080 股，募集资金总额 1,767,532,875.60 元，扣除承销费 用人民币 23,450,918.91 元后，本公司收到募集资金人民币 1,744,081,956.69 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,94 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1815 | 0.9553 | 23.68 | 0.7491 | | 每股净资产（元） | 8.54 | 8.52 | 0.23 | 7.93 | | 每股公积金(元) | 4.21 | 4.46 | -5.61 | 4.25 | | 每股未分配利润(元) | 3.20 | 2.93 | 9.22 | 2.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 136.52 | 116.08 | 17.61 | 101.69 | | 净利润(亿元) | 8.98 | 7.16 | 25.42 | 5.61 | | 净资产收益率(%) | 12.36 | 11.58 | 6.74 | 9.73 | 10派4.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 27 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 各位股东及股东代表： 作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 谢青，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注 册税务师。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、 科长，1995 年至 1999 年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000 年至 2004 年任华寅会计师事务所有 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会的情况 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》的要求，勤勉尽责，独立谨慎地行使权利，切实维护公司整 体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 邱冠周，1949 年 2 月出生，工学博士，中国工程院院士。1978 年到 1987 年就读于中南工业大学获硕士、博士学位；1987 年至 1992 年期间任中南工业大学矿物工程系副系主任、系主任、教授、副校长； 1992 年至 2010 年任中南大学副校长、教授；现为中南大学教授。国 家自然科学基金创新体学术带头人和国家重点基础研究规划发展项 目（973 项目）生物冶金项目首席科学家，同时兼任中国颗粒协议常 务理事，中国矿业 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴宝林，1963 年 12 月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享 受国务院特殊津贴专家。1985 年毕业于东南大学，1985 年至 2016 年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国 航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。担任二院副院长时， 参与完成了红旗某型防空导弹武器系统的定型试验工作，主持完成了 该防空导弹武器系统的批生产工作。期间，担任红旗另一型号的改进 研制和批生产总指挥，完成了该型号的研制、定型和批生产任务；担 任四院院长时，主持完成了东风系列两个型号的定型试验任务，主持 完成两型国家重点武器系统的立项工作，曾荣获中国航天科工集团公 司专项任务特等奖、航 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 度，通过资本运作工具和预期管理实现公司市值和内在价值的动 态均衡，推动公司投资价值，合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管 理工作的具体负责人，证券部门是负责市值管理工作的具体执行 机构，公司各职能部门应当积极配合。 第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常 经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和 回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东宏 大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为， 维护公司、投资者的合法权益，积极响应鼓励上市公司建立市值 管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规， 制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理， ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-031 本次预计 2025 年日常性关联交易事项已于 2025 年 3 月 27 日经 公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过。其中，与公司控股 股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、 李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集 团有限公司（以下简称"广东环保集团"）派出董事，回避表决；与福 建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易中，关联董事郑祥妙回避 表决。 本事项需提交至股东会审议。公司与实际控制人及其控股子公司 之间的关联交易，关联股东广东环保集团及其下属子公司需回避表决； 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易，关联股东郑明钗先生及 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年拟与控股 股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 93,054.86 万元的日 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，认真监督，积极 维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作 用。现将监事会2024年工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 公司监事会在 2024 年度共召开 6 次监事会会议。全体监事均亲 自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议 的议案均未提出异议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规规定， 具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第六届监事会第七次会议，会议审 议通过了使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案； 2、2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第八次会议，会议审 议通过了 2023 年度监事会工作报告、2023 年度报告、2023 年度内部 控制评价报告、2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告、使用 部分闲置募集资金进行现金管理、2023 年度计提资产减值准备共 6 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围。 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风 险管理与内部控制工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380 号）等有关制度和文件的要求，结合广东省环保集团有限公 司《全面风险管理办法》（广东环保法〔2022〕4号）、公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促 ...