上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2025年12月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 关于 广东宏大控股集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 | 广东宏大、公司 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相 关事项的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）的委托，担任专项法律顾问，就《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）出具本法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会 ...

第一章 总则 广东宏大控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主 动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议或职工代表大 会选举通过产生新一届董事之日起自动离职。高级管理人员任期届满 未获连任的，自董事会决议产生新一届高级管理人员之日起自动解除 高级管理人员职务。董事、高级管理人员任期届满未及时改选，在改 选出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依 照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （三）权责对等。董事会明确被授权主体的各项权责， 被授权主体应按照相应的工作规则和有关管理制度，忠实、 勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得变更或超越授权范 围。 第二章 董事会授权范围 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宏大控股集团股份有限公司 （以下简称"广东宏大"、"公司"）董事会授权管理制度， 建立科学、规范、高效的决策机制，公司根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于广东宏大。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法 规强制性规定的前提下，在一定条件内将公司章程所赋予的 职权授予董事长、总经理、董事会专门委员会以及所属全资、 控股子企业董事会等被授权主体行使。本办法所称"行权"， 指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权 的行为。 第四条 授权的基本原则是： （一）依法合规。董事会在依法合规、风险可控的前提 下进行授权。 （二）适度授权。董事会结合公司实际情况适度授权， 兼顾决策效率，提升授权的执行效果。 (六) 一定范围内全资、控股企业的公司章程修订方案； ( ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 二〇二五年十二月 11 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 党员大会和党委会 | 41 | | 第八章 | 激励约束机制及薪酬激励 | 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第十一章 | 通知和公告 | 51 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | | 第十三章 | 利益相关者、环境保护与社会责任 56 | | | 第十四章 | 修改章程 | 57 | | 第十五章 | 特别规定 | 58 | | 第十六章 | 附则 | 58 | 广东宏大控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-085 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月24日。 7、出席对象： （1）截至20 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-081 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第十二次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件及书面送 达方式向全体董事发出通知。 本次会议于 2025年 12月 5日上午9:30 在公司 56层会议室召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。 公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（h ...

南财智讯12月5日电，广东宏大公告，公司于2025年12月5日召开第六届董事会2025年第十二次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因2名激励对象离职、1名退休、1名去世及1名不再符 合激励资格，公司拟回购注销上述人员未解除限售的限制性股票合计117,184股，占公司总股本的 0.02%。本次回购价格为13.98元/股，回购资金来源于公司自有资金，回购金额共计163.82万元。本次回 购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并履行减资程序及工商变更登记手续。 ...

证券之星消息，12月4日，深证国企ESG（970055）指数报收于1365.82点，涨0.18%，成交223.48亿元， 换手率0.98%。当日该指数成份股中，上涨的有15家，广东宏大以8.59%的涨幅领涨，下跌的有34家，全 聚德以3.93%的跌幅领跌。 深证国企ESG（970055）指数十大成份股详情如下： 近10日内深证国企ESG（970055）指数成份股做了调整，新纳入了15只股票，剔除了15只股票。 | 证券代码 | 股票简称 | 权重 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿元) | 所属行业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | sz002415 | 海康威视 | 10.20% | 30.35 | 0.03% | 2781.54 | 计算机 | | sz000725 | 京东方A | 9.22% | 4.05 | 0.50% | 1515.26 | ● 电子 | | sz000858 | 五根液 | 8.57% | 114.45 | -0.99% | 4442.50 | 食品饮料 | | sz000338 | 潍柴动力 | 7.34% | ...

12月4日，广东宏大盘中下跌2.02%，截至11:09，报37.88元/股，成交1.88亿元，换手率0.74%，总市值 287.89亿元。 资金流向方面，主力资金净流出1046.24万元，特大单买入185.96万元，占比0.99%，卖出1137.46万元， 占比6.06%；大单买入4176.52万元，占比22.26%，卖出4271.27万元，占比22.76%。 广东宏大今年以来股价涨46.62%，近5个交易日跌3.61%，近20日跌4.25%，近60日涨15.69%。 广东宏大所属申万行业为：基础化工-化学制品-民爆制品。所属概念板块包括：军民融合、航天军工、 基金重仓、融资融券、并购重组等。 截至11月20日，广东宏大股东户数2.67万，较上期增加6.92%；人均流通股24731股，较上期减少 6.48%。2025年1月-9月，广东宏大实现营业收入145.52亿元，同比增长56.95%；归母净利润6.53亿元， 同比增长0.54%。 分红方面，广东宏大A股上市后累计派现22.48亿元。近三年，累计派现12.88亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，广东宏大十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第 ...