因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，公 司回购股份的价格由不超过人民币 25.80 元/股调整为不超过人民币 25.04 元/股，内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、9 月 19 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024- 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-015 广东宏大控股集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上 股东郑明钗先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举 郑祥妙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 2025 年 2 月 12 日 郑祥妙先生简历如下： 郑祥妙先生，1984 年 8 月出生，中共党员，本科学历，持有非 煤矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。2011 年 7 月至 2012 年 2 月任职于福建小松工程机械有限公司；2012 年 4 月至 2018 年 3 月任厦门集博机械设备有限公司总经理；2018 年至 2019 年 12 月历任福建省新华都工程有限责任公司总经理助理、总经理；2019 年 12 月至今任公司副总经理。 截至本公告披露日，郑祥妙先生未持有本公司股份。郑祥妙先生 与公司 5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与公司控股股东、实际 控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报 告，邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内 容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公 告编号：2024-092）。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，公司控股股东广东省环 保集团有限公司提名于长顺先生为公司第六届董事会独立董事，公司 第六届董事会提名委员会对于长顺先生的任职资格进行了审查，认为 其符合独立董事的任职条件和任职资格。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第六届董事会 2025 年第二次会 议，审议通过了《关于补选独立 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-018 广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省环保集团有限公司现就提名于长顺为广东宏大控 股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广 东 宏 大 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-019 广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于长顺作为广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省环保集团有限公 司提名为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情 ...

关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-014 广东宏大控股集团股份有限公司 特别风险提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公 司预计 2025 年度新增担保额度总计不超过人民币 49 亿元，其中向资 产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 46.5 亿元，占公司最 近一期经审计净资产的 71.87%。2025 年度担保获得批准后，公司累 计审批的对外担保额度为 59 亿元（或等值外币），占公司最近一期 经审计净资产的比例为 91.19%。 2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司， 本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。 公司于2025年2月12日召开第六届董事会2025年第二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，为了提高公司 决策效率，满足公司及下属公司正常生产经营需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行 为的计划性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-017 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 2 月 28 日下午 15:30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时 股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届 董事会 2025 年第二次会议决议召开。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-013 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2025 年 2 月 12 日上午 9:30 在天盈广场东塔 56 层会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员、纪委副书记、董事候选人列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 1、审议通过 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-012 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 2024 年半年度权益分派，公 司回 ...