证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-075 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发 出通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 "《激励计划》"）的相关规定，符合公司2023年第四次临时股东大会 对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同 意公司对激励计划授予激励对象名单以及数量进行调整，调整后的激 励对象主体资格合法、有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励 对象名单及数量的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会对2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-077 广东宏大控股集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 授予日：2023年11月30日 授予数量：11,784,386股 授予人数：330名 授予价格：15.39元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 股票行为，根据《证券法》和本次激励计划的相关规定，公司暂缓授 予张耿城先生 349,537 股限制性股票，公司将另行召开董事会确定授 予日。现将具体情况公告如下： 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会 2023 年第七次会议、第六届监事会第六次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 以 2023 年 11 月 30 日为授予日，向除张耿城先生外的 330 名激励对 象授予 11,78 ...

广东宏大（002683） 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓 名 | 职 务 | 获授的权益数量 （股） | 占授予总量的 比例 | 占草案修订稿 公司股本总额 | 本次授予情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | | 梁 发 | 总经理 | 454,398 | 3.74% | 0.06% | 全部授予 | | 王丽娟 | 轮值总经理 | 454,398 | 3.74% | 0.06% | 全部授予 | | 谢守冬 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 全部授予 | | 张耿城 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 暂缓授予 | | 周育生 | 轮值总经理 | 349,537 | 2.88% | 0.05% | 全部授予 | | 郑少娟 | 副总经理、董事会秘书 | 262,153 | 2.16% | 0.04% | 全部授予 | | 黄晓 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《转发国务院国资委关于中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）（以下简称"《工作指引》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予日激励对象名单（授予日） 进行核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-010 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 其他（电话会议） 嘉实基金、交银施罗德基金、淡水泉投资、太平基金、华安基金、浦银 安盛基金、博时基金、兴合基金、圆信永丰基金、金信基金、明世基 参与单位名称及 金、华宝基金、百嘉基金、国金证券、中泰证券、国信资管、东证资 人员姓名 管、平安资产、沣杨投资、人保资产、创金合信、太平资产、上海盛 宇、幸福人寿、富业盛德、湖南源乘、歌斐资产、峰岚资产、千合资本 时间 2023年11月16日至22日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 公司介绍了主要经营情况： 公司现主营业务为矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务 装备三大板块，2022年实现营业收入101.69亿元，同比增长19.26%； 实现归母净利润5.61亿元，同比增长16.78%。 2023年前三季度实现营业收入79.41亿元，较去年同 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-073 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属买卖公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员张耿城先生的母亲张水婵女士于 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 11 月 16 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买卖公司股票， 现将有关情况披露如下： 一、买卖股票的基本情况 | | | 日期 | | 类型 | 交易均价（元/ | 交易股数 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | （股） | （元） | | 8 | 月 | 3 | 日 | 买入 | 26.31 | 8,000 | 210,440 | | 8 | 月 | 4 | 日 | 买入 | 26.32 | 1,000 | 26,320 | | 8 | 月 | 7 | 日 | 买入 | 25.29 | 5,000 | 126,450 | | 8 | 月 ...

| 信息披露义务人 | 广东省环保集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 | 楼 | | 权益变动时间 | 2023 年 | 11 月 13 日 | | | 股票简称 | 广东宏大 | 股票代码 | 002683 | | 变动类型 （可多 增加☑ 选） | 减少□ | 一致行动人 | 有☑ 无□ | 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 748.5700 1.00 合 计 748.5700 1.00 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资 金来源（可多选） 自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比 例(%) 股数(万股 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 11 月 7 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目 的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和 规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"公司股东大会议事 ...