证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-068 广东宏大控股集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大会的股东（股东授权委托代表）共26人，代表股份306,684,060股， 占上市公司总股份的40.9697%。其中：通过现场投票的股东6人，代 表股份265,619,210股，占上市公司总股份的35.4839%；通过网络投 票的股东20人，代表股份41,064,850股，占上市公司总股份的5.4858%。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开情况 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 15:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-071 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 今日收到公司副总经理严冰先生递交的书面辞职报告，严冰先生因个 人原因申请辞去公司副总经理职务。严冰先生辞职后，将不再担任公 司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，严冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严冰先生的 辞职不会影响公司业务的正常运作。 截至本公告披露日，严冰先生未持有公司股份且不存在应当履行 而未履行的承诺事项。严冰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对严冰先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-067 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况以及核查意见说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开了第六届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案；2023 年 10 月 19 日召开了第六届董事会 2023 年第六次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿 ） 及 其 摘 要 的 议 案 》， 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划（草案修订稿）》"）等有关规定，公司将 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的拟激励对象名单在公司内部进行了 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-009 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐其他（电话会议） 参与单位名称及 南方基金 余一鸣 人员姓名 广发证券 吴鑫然 时间 2023年10月24日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 公司介绍了2023年三季度业绩及主要经营情况： 公司2023年第三季度实现营业收入29.92亿元，较去年同期同比增 长19.41%；实现归母净利润1.77亿元，较去年同期同比增长27.14%。 前三季度实现营业收入79.41亿元，较去年同期的68.66亿元增长 15.66%；实现归母净利润4.97亿元，较去年同期的3.91亿元增长 26.98%。增长主要原因有：1）公司矿服板块规模逐步增大，多个矿服项 目于本年度正式投产，且部分项目本期生产规模较上年同期有所增长， 业绩稳步增长；2）民爆板块原材料成本同比有所下降，且公司通过实行 ...

Financial Performance - The company reported a non-recurring loss of 185,442.36 yuan in the current period, with a total non-recurring gain of 16,571,055.50 yuan from the beginning of the year to the reporting period [6]. - The company's operating revenue increased by 15.66% to ¥7,941,418,306.66 compared to ¥6,866,381,103.02 in the previous period, driven by the expansion of the mining service segment and the commencement of multiple mining projects [31]. - Net profit attributable to shareholders rose by 26.98% to ¥496,725,987.47 from ¥391,189,935.53, reflecting improved production performance and cost reduction measures [31]. - The company reported a significant decrease in other income by 63.67%, down to ¥16,792,145.27 from ¥6,100,314.86, primarily due to reduced government subsidies [31]. - Investment income fell by 42.00%, reflecting a shift from structured deposits to fixed-income certificates [31]. - The company recorded an asset disposal gain increase of 318.79%, indicating higher asset sales compared to the previous year [31]. - Basic earnings per share for the period were ¥0.6636, up 27.00% from the previous year [51]. - The company's total operating costs amounted to ¥7,129,579,552.32, an increase of 15.24% from the previous period [41]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from operating activities showed significant changes, with a total of 176,753.29 million yuan raised in the current year [24]. - The net cash flow from operating activities increased by 165.81% to ¥232,759,493.49, primarily due to increased collections in the mining service sector [32]. - The net cash flow from investing activities improved by 23.86% to -¥237,699,164.19, attributed to increased equity investments and the redemption of financial products [32]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 2432.76% to -¥300,089,142.65, mainly due to a reduction in bank borrowings compared to the previous year [32]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 2,204,317,491.86 CNY, up from 1,588,766,048.96 CNY at the end of Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 38.8% [56]. - The total cash inflow from operating activities reached 7,624,988,479.08 CNY, compared to 6,471,364,846.53 CNY in the previous year, indicating a growth of approximately 17.9% [62]. - The company’s total current assets decreased to 8,160,532,917.09 CNY from 9,051,498,205.73 CNY, a decline of approximately 9.8% year-over-year [60]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased to ¥7,789,531,943.76 from ¥8,204,230,342.35, showing a reduction in overall debt levels [30]. - The company’s long-term borrowings decreased by 40.41% to 1,835,619,642.73 yuan due to repayments of maturing long-term loans [8]. - The company’s total liabilities decreased to 5,000,000,000.00 CNY from 6,000,000,000.00 CNY, indicating a reduction of 16.7% [60]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased to ¥6,211,508,790.01 from ¥5,932,955,409.36 [40]. - The company’s minority interests increased to ¥1,315,503,695.12 from ¥1,195,698,485.46 [40]. - The total liabilities and equity amounted to ¥15,316,544,428.89, slightly down from ¥15,332,884,237.17 [40]. Investments and Acquisitions - The company acquired 54% of Jiangsu Hongguang Chemical Co., Ltd. for 276 million yuan, which will be consolidated into the company's financial statements starting October 2023 [24]. - The company reported a significant increase in construction in progress by 35.86% to 259,236,842.88 yuan, attributed to office renovations and investments in temporary facilities [8]. - The company’s total assets increased significantly, with other non-current assets rising by 180.17% to 1,209,046,554.78 yuan due to prepayments for equipment and office purchases [8]. - The total non-current assets increased to ¥7,156,011,511.80 from ¥6,281,386,031.44, indicating a growth in long-term investments [30]. - The company has reported a significant increase in accounts receivable, which rose to 2,542,464,945.42 CNY from 2,199,998,115.31 CNY, reflecting a growth of approximately 15.6% [60]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth [58].

广东宏大控股集团股份有限公司 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-059 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司天盈广场东 塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-058 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 ...

证券简称：广东宏大 证券代码：002683 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广东宏大控股集团股份有限公司 二〇二三年十月 广东宏大（002683） 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大" 或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号）《广东省国资委关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）《广东省国资 委关于转发<国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引> 的通知》（粤国资函〔2020〕 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东 宏大"）的委托，担任专项法律顾问，并于 2023 年 2 月 8 日就《广东宏大控股集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 出具《北京市君合（广州）律师事务所关于<广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）>的法律意见》。 2023 年 10 月 19 日，广东宏大第六届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《广 东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划（草案修订稿）》"）。本所就《激励计划（草案修订 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-064 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开了第六届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）及摘要等相关公告。 鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 22 日实施完毕， 实施的方案为："以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 748,563,082 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含 税）"。根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定，若在本激励计 划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登 ...