广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会 2023 年 邱冠周 吴宝林 谢 青 2023 年 8 月 9 日 第五次会议审议的相关事项的事前认可意见 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广东宏大控股集团股份有限公司独立董事制度》以及《公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务， 我们对公司第六届董事会 2023 年第五次会议的相关议案进行了审查， 本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第六届董事会 2023 年第 五次会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表事前认 可意见如下： 经核查，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期 货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务 状况和经营成果，满足公司 2023 年度审计工作的要求。综上，同意 续聘司农事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 （本页无正文，为《广东宏大控股集团股 ...

| | | | | | 广东宏大控股集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 丰经营悼资金占用 | 资金占用方名称 | 占用万与上市公司 | 上市公司核算的 2023年期初占用 | | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 | 器计发生等签 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | (如有) | | | | | | 制人及其附屬於不 | | | | | | | | | | | | 儿 | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | ...

广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，明确公司股东大会的议 事程序，规范股东大会内部机构及运作程序，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章 程所定人数的三分之二时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十以上股份的股东 请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为广东宏大控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体 股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，对公司第六届董事会 2023 年第五次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、对公司截至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 具有中国证监 会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司 拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不 存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次 拟续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） （2）报告期内，公司除对子公司提供必要的担保以外，没有其 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"） 非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-044 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决情况：同意 ...

特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） | --- | |-------------------------------| | 国盛证券 余平、刘天祥、余翔宇 | | 光大证券 刘宇辰、杨硕 | | 安信证券 宋子豪 | | 西部证券 牛先智 | | 国联安基金 魏东、芮鹏亮 | | 国金基金 边广洁 | | 圆信永丰基金 田玉铎 | | 银华基金 甘孟欣 | | 兴业基金 高圣 | | 上银基金 黄颢 | | 平安基金 丁琳 | | 鹏华基金 张栓伟 | | 创金合信 李晗 | | 南方基金 张高艳 | | 嘉实基金 陈振兴 | | 华润元大 哈含章 | | 华富基金 傅晟 | | 农银汇理 魏刚 | | 光大保德信 林晓凤 | | 工银瑞信 张力涛、梅韬 | | 国信证券 肖彬、章耀、闵晓平 | | 西部自营 吴佩苇 | | 海通证券 黄晓明 | | 广发证券 黄勇 | | 准锦投资 朱斌 | | 淡水泉(北京)投资 刘晓雨 | | 敦和资产 陈俊源、许宸溪 | | 南岳资产 许建春、张连欢 | | 里思资产 柯正 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-006 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） | --- | --- | |--------------------|----------------| | 西部证券 | 曹晏箐 | | 国信证券自营 | 章耀、贺东伟 | | 国信证券资管 | 郑毅权 | | 中债信用 | 张文静 | | 中信资管 黄哲 | | | 平安证券资管 | 邓光健 | | 天风证券资管 | 王峰 | | 招银理财 | 彭彰凯 | | 长江证券资管 | 陆威 | | 长安国际信托 | 龙江 | | 五矿证券自营 | 杨青松 | | 申万菱信基金 | 吴谦 | | 惠升基金 黄竞 | | | 汇添富基金 | 陈潇扬 | | 华润元大基金 | 哈含章 | | 山西证券 | 邬敬业 | | 国融证券 刘杰 | | | 雅典娜 叶盛 | | | 鑫焱创投 陈洪 | | | 锐天投资 | 吕贺庆 | | 明达资产 | 黄俊杰 | | 君承投资 刘沺 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-005 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 | --- | |----------| | 中泰证券 | | 兴业证券 | | 思晔投资 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年5月8日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | 公司介绍了 2022 年度、2023 年第一季度业绩情况。2022 | | 司实现营业收入 101.69 亿元，较上年同期增长 19.26%；实现归母净利润 | | 5.61 亿元，同比增长 16.78%。2023 年第一季度，公司实现营业收入 | | 19.76 亿元，较上年同期增长 10.47%，业绩增长的主要原因是矿服项目 | | 规模扩大且民爆 ...