广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关 于变更总经理的议案》。根据公司《轮值总经理管理制度》有关规定， 当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年 1 月 1 日，公司现总经理梁发先生当值时间即将届满，梁发先生当值 时间届满后不再担任总经理，仍为公司轮值总经理。 现经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届 董事会 2023 年第八次会议审议通过，拟聘任谢守冬先生为公司当值 轮值总经理，即为公司总经理，聘期为 2024 年 1 月 1 日起一年。 谢守冬先生个人简历如下： 谢守冬先生，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士，持有高级工 程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007 年 7 月至 2015 年 2 月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经 理、总经理助理等职。2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任职于公司全资 子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号： ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-080 公司于2023年12月21日召开了第六届董事会2023第八次会议， 审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，同意选举庄若杉先 生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。 广东宏大控股集团股份有限公司 关于变更董事暨补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙芳 伟先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员 职务，辞去上述职务后，不再在公司担任其他职务。截至本公告披露 日，孙芳伟先生未持有公司股份。孙芳伟先生辞去董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。 孙芳伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对 其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 二、董事选举情况 经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名，公 司董事会提名委员会审议通过，拟补选庄若杉先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。 广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-082 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 1 月 4 日。 7、出席对象： 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2023 年第八次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 1 月 9 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9: ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 4 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-078 广东宏大控股集团股份有限公司 关于限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关规定，广东宏大控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已经完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项 公告如下： 限制性股票上市日：2023年12月25日 限制性股票授予登记数量：11,175,662股 限制性股票授予登记人数：330名 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 1、授予日：2023 年 11 月 30 日。 2、授予登记数量：11,175,662 股。 3、授予登记人数：330 名。 4、授予价格：15.39 元/股。 一、本激励计划本次授予登记情况 5、股票来源：限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公 司 A 股普通股。 | ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2023-011 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 ☐其他（电话会议） 国信证券 张玮航、王新航 国盛证券 乾亮 湘财证券 李军辉 参与单位名称及 幸福阶乘基金 张东晓 人员姓名 济略投资 杨强 一林投资 郝培 初华资本 李献红 朱金香 时间 2023年12月6日至7日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 公司介绍了主要经营情况： 公司主营业务为矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售及防务装 备三大板块，2022 年实现营业收入101.69 亿元，同比增长19.26%；实 ...

调整及授予相关事宜的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东宏 大"）的委托，担任专项法律顾问，就《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单、授予数量调整（以下简称"本次调整"） 以及授予相关事宜出具本法律意见。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-074 广东宏大控股集团股份有限公司 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单及数量的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 中 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格、74 名激励对象 因个人原因放弃公司拟授予的全部限制性股票、6 名激励对象因个人 原因放弃公司拟授予的部分限制性股票，董事会同意根据《2023 年限 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。 3、审议通过了《关于修订<轮值总经理管 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-076 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单及数量的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 7 日，公司第六届董事会 2023 年第一次会议审 议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意 的独立意见。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上 海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司第六届监事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定 2023 年限 制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于核实<广东宏大控股集 团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中授予权益的 激励对象名单的议案》。 2、2023 年 9 月 28 日，公司公告了《 ...