| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—047 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于终止筹划收购股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次终止筹划收购股权事项概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司 经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公 司拟筹划对外投资收购广东展翠食品股份有限公司（以下简称"展翠食品"）控 股权。公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号 2024-044）。 截至本公告披露日，由于公司与本次交易标的的控股股东之间针对收购控股 权所涉及的相关条款无法达成一致，公司决定终止筹划本次收购展翠食品控股权 事项。 二、公司筹划收购股权事项期间的相关工作 公司在筹划本次收购展翠食品控股权事项期间，积极推进各项工作，与交易 方进行了多次磋商。 在项目进 ...

证券时报e公司讯，煌上煌(002695)12月12日晚间发布股票交易异常波动公告，公司目前正在筹划以现 金方式收购广东展翠食品股份有限公司控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投 资事项尚存在不确定性。 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—046 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年12月10 日、2024年12月11日、2024年12月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于2024年12月3日披露了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 》（2024-044），公司目前正在筹划以现金方式收购广东展翠食品股份有限公司 控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投资事项尚存在不 确定性。根据初步研究和测算，本次筹划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（ 证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3个交易日内（2024年11月28 日、2024年11月29日、2024年12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《 深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—045 江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 2、鉴于前述提及的公司正在筹划的收购部分股权的重大事项尚处于初步筹 划阶段，交易各方仅签署了保密协议，尚未签署意向性协议或其他协议，本事项 尚存在不确定性。公司在筹划本次重大事项过程中采取了严格的保密措施，限制 内幕 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—044 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行对外投 资，标的公司为广东展翠食品股份有限公司（以下简称"展翠食品"），目前 双方已签署《保密协议》，该事项尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步 论证和沟通协商，尚存在不确定性。 2、根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资 事项亦不构成关联交易。 3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。 4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广 大投资者，注意投资风险。 一、本次筹划事项概述 根据公司未来发展规划，为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司 核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟进行对外投资，经 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。 本次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共 和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生 召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财 务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—043 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于控股子公司与关联方签订《购销合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东煌上煌集 团有限公司全资子公司江西煌兴冷链物流有限公司（以下简称"煌兴冷链"），为 积极响应江西省南昌市政府战略储备要求，于 2023 年 8 月 8 日作为投标人参与 了 2023 年度市级储备冻猪肉储备服务项目（第二次）采购招标，并于 2023 年 8 月 11 日被公示中标，同时与南昌市商务局签订了《南昌市市级冻猪肉储备承储 合同》，合同约定由煌兴冷链自行采购承储 850 吨冻猪肉。根据《南昌市保供稳 价市级冻猪肉储备管理办法》有关要求，煌兴冷链已全面完成 850 吨冻猪肉储备 工作。 现经南昌市商务局公告确定，由江西住友拍卖有限公司组织通过中国拍卖行 业协会平台，面向社会公开举行 2023 年度南昌市市级储备冻猪肉网络竞价拍卖 会，公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称" ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—041 二、董事会会议审议情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现 场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲 自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本 次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》 关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决， 由其余 5 名非关联董事进行表决。 本议案已经 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥392,000,501.14, representing a decrease of 9.64% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,949,466.18, down 1.96% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,148,567.55, a decrease of 8.16%[2]. - Year-to-date revenue from January to September 2024 was ¥1,452,362,234.25, reflecting an 8.11% decline compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,452,362,234.25, a decrease of 8.1% from CNY 1,580,610,569.34 in the same period last year[14]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 77,736,338.78, a decline of 20.8% compared to CNY 98,175,868.86 in Q3 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 78,564,643.04, down 22.0% from CNY 100,876,425.34 in the previous year[15]. - The company experienced a 22.12% decline in net profit attributable to shareholders year-to-date, primarily due to decreased revenue and increased promotional expenses[5]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥276,650,226.04, an increase of 32.93% year-on-year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 276,650,226.04, an increase from CNY 208,110,107.53 in Q3 2023, representing a growth of approximately 32.9%[16]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,600,023,697.03, compared to CNY 1,569,369,133.13 in the previous year, indicating a slight increase of 1.9%[16]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 1,323,373,470.99 from CNY 1,361,259,025.60, reflecting a reduction of about 2.8%[16]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 63,928,798.58, an improvement from a net outflow of CNY 305,979,183.16 in the same quarter last year[16]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 92,365,536.81, significantly higher than CNY 42,365,840.21 in Q3 2023, marking an increase of approximately 118.5%[16]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -128,647,368.35, a decline from a positive cash flow of CNY 363,403,687.12 in the previous year[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,270,801,984.92, a decrease of 2.69% from the end of the previous year[2]. - Total current assets decreased to ¥1,847,499,374.71 from ¥1,985,646,233.94 at the beginning of the period[11]. - Total liabilities decreased to CNY 494,930,436.46 from CNY 564,020,517.82 year-over-year[14]. - The company's total equity was CNY 2,775,871,548.46, down from CNY 2,797,282,578.04 in the same period last year[14]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥1,211,817,474.46, an increase from ¥1,127,743,415.35 at the beginning of the period[11]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,425[7]. Shareholder Information - The largest shareholder, Huang Shang Huang Group Co., Ltd., holds 35.54% of shares, totaling 197,952,000 shares[7]. - The second-largest shareholder, Xinyu Huang Shang Huang Investment Management Center (Limited Partnership), holds 19.93% of shares, totaling 111,007,654 shares[7]. - The actual controller of the company, Xu Guifen's family, holds a combined 100% control over Huang Shang Huang Group Co., Ltd.[8]. Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,377,083,234.79, down 7.1% from CNY 1,483,352,011.20 year-over-year[14]. - Research and development expenses increased to CNY 52,989,051.82, up 25.3% from CNY 42,397,879.17 in the same quarter last year[14]. - Cash paid to employees increased to CNY 219,925,253.53 from CNY 206,566,495.04, reflecting an increase of about 6.4%[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the first nine months of 2024 was 2.83%, down 1.39% compared to the same period last year[2]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.141, compared to CNY 0.197 in Q3 2023[15]. - The company received CNY 4,775,131.20 in tax refunds, an increase from CNY 2,793,204.85 in the previous year, representing a growth of approximately 71.3%[16]. - The company's deferred income increased to CNY 174,794,234.81, up from CNY 165,876,056.18 year-over-year[14]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 47.49% to ¥24,262,218.68, indicating an increase in customer prepayments[5]. - The financial expenses decreased by 32.05% to ¥-8,029,323.41, attributed to increased interest income from bank deposits and reduced interest expenses from repaid loans[5].