江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理 活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召 集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 担任监事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形之 一者； 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形 的，公司股东大会解除其职务。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—003 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进 行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进 行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融 机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本 议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部 分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机 构固定收益类产品和低风险理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回 报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币 30,000 万元自有资金 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 | | 供的担保。 | 2/3 以上通过。公司及相关人员违反本章 | | --- | --- | --- | | | 股东大会审议前款第（五）项担保事项 时， | 程规定的审批权限及审议程序对外提供 | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 | 担保的，给公司或其他股东利益造成损失 | | | 以上通过。公司及相关人员违反本章程规 | 的，负有相关责任的股东、董事应当承担 | | | 定的审批权限及审议程序对外提供担保 | 相应的赔偿责任。 | | | 的，给公司或其他股东利益造成损失的， | | | | 负有相关责任的股东、董事应当承担相应 | | | | 的赔偿责任。 | | | | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的，应 | 第五十八条 个人股东亲自出席会议的， | | | 出示本人身份证或其他能够表明其身份的 | 应出示本人身份证或其他能够表明其身 | | | 有效证件或证明、股票；委托代理他人出 | 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托 | | | 席会议的，应出示本人有效身份证件、股 | 代理他人出席会议的，应出示本人有效身 | | | 东授权委托书。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 3 月 17 日（星期一）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—004 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—002 江西煌上煌集团食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》 经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合 国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置 自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债 逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用， 有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序 符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民 币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 2 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲 置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、 风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金 在上述额度内可滚动使用，决议有效期一年。 具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，按照拟订的培训计划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对煌上煌进行了 2024 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训相关内容。 现场培训后，国金证券向煌上煌提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 转发至其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员及中层及以上管理人员， 以供自学。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，煌上煌参训人员认真学习法规修订的内容 并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作 ...