根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），2023 年度公 司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元）， 发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣 除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认， 并于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限 售条件流通股，自上市之日起 18 个月内不得转让。 | 1 | 新余煌上煌投资管理中心 （有限合合伙） | 44,642,857 | 449,999,998.56 | 个月 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | 募集资金总额（元） | ...

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：本次解除限售股份的 数量为 44,642,857 股，占公司股本总额的比例为 7.98%，本次实际可上市流通的数 量为 44,642,857 股，占公司股本总额的比例为 7.98%。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西 煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对煌上煌向特定对象发行股票 限售股上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、向特定对象发行股票情况 2023 年 7 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江西 煌上煌集团食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临 时股东大会决议公告 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一006 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式的召开。 一、会议通知情况 公司于2025年3月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年3月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25、9:30 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有 效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 公司董事会于 2025 年 3 月 1 日在第六届董事会第十一次会议上通过了召开 本次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—006 江西煌上煌集团食品股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 司综合大楼三楼会议室。 3、本次股东大 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—005 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 具体内容详见 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （ ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的经营 和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有效等作出审慎判断。 董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点 关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等 风险控制措施。 对外担保决策制度 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相 关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等业务规则及《江 ...

第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、公司《章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券信息有限公司签订服务协议。 第 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当 ...