关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人之一褚浚先生的通知，获悉褚浚先生质押给平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"）1,780,000 股已到期赎回，并已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其一致行动人 | 押股数（股） | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | 人 | | 褚浚 | 是 | 1,780,000 | 10.76 | 0.35 | 2021 年 | 11 | 2023年11 | | 平安 | | ...

2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—075 江西煌上煌集团食品股份有限公司 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：30 开始 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份 373,895,445 股，占公司有表决权股份总数的 67.1330%，其中： （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 刘 畅、童 杰、王瑾璐 华福证券 王泽华、薛 涵 方正证券 张宇光、陈钟山 开源证券 马 铮、程丽丽 信达证券 沈 旸、武雨欣 中金公司 孙山山、廖望州 华鑫证券 吴文德、李茵琦 财通证券 秦一方、刘洁铭 国海证券 顾训丁、江皓云 中信证券 李有为 中信资管 杨 舸 中欧瑞博基金 许高飞 中天汇富基金 麻锦涛 中国人寿 高 远 中邮人寿 袁紫馨 长城证券 参与单位名称及 李 谦 长谋投资 人员姓名 熊智超 申万宏源 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥433,844,592.63, a decrease of 0.43% compared to the same period last year, and a total revenue of ¥1,580,610,569.34 for the year-to-date, down 2.29% year-on-year [4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,307,656.88, an increase of 300.49% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥100,876,425.34, up 19.40% [4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, reflecting a 300% increase compared to the same period last year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.04 [4]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 1,580,610,569.34, a decrease of 2.1% compared to CNY 1,617,723,296.96 in the same period last year [25]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 98,175,868.86, an increase of 20.5% compared to CNY 81,486,917.19 in the same period last year [27]. - The total profit for the quarter was CNY 119,875,894.89, an increase of 16.5% from CNY 102,876,366.58 in the previous year [27]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥3,391,771,294.18, representing a 13.18% increase from the end of the previous year [4]. - The total assets of the company reached CNY 3,391,771,294.18, up from CNY 2,996,738,183.95, marking an increase of 13.2% [23]. - The total liabilities decreased to CNY 477,769,610.02 from CNY 614,827,290.50, a reduction of 22.3% [23]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,879,676,711.30 from CNY 2,344,885,364.11, reflecting a growth of 22.8% [23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥208,110,107.53, a decrease of 46.36% year-on-year due to reduced sales revenue and increased payments for raw material procurement [10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 208,110,107.53, down 46.4% from CNY 387,945,993.36 in the same period last year [29]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -305,979,183.16, compared to CNY -202,370,866.33 in the same period last year [29]. - The cash inflow from financing activities was CNY 472,927,063.42, significantly higher than CNY 142,033,300.00 in the previous year [29]. Investments and Expenses - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥305,979,183.16, an increase of 51.20% compared to the previous year, attributed to increased investments in financial products and construction projects [10]. - Research and development expenses for the third quarter were CNY 42,397,879.17, down from CNY 47,390,594.26, indicating a focus on cost efficiency [25]. - The company reported a financial income of CNY 6,080,601.88, compared to a financial expense of CNY 1,453,048.70 in the previous year, showing improved financial management [25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,060 [13]. - The largest shareholder, Huang Shang Huang Group Co., Ltd., holds 35.54% of shares, totaling 197,952,000 shares [13]. - The top ten shareholders include New Yu Huang Shang Huang Investment Management Center with 19.93% of shares, totaling 111,007,654 shares [13]. - The company has a total of 512,304,224 shares outstanding [16]. Corporate Actions - The company has implemented a stock option incentive plan, granting 13 million stock options to 222 eligible participants [15]. - The employee stock ownership plan has transferred 3,724,200 shares at a price of 6.51 RMB per share, representing 0.73% of the total share capital [16]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance on August 21, 2023 [19]. - The company completed the issuance of A-shares to specific investors, with the shares listed on October 9, 2023 [19]. - The board of directors and supervisory board have undergone re-election, with new members elected on September 18, 2023 [18]. Ownership Structure - The company has a significant family ownership structure, with the actual controller holding 40% of Huang Shang Huang Group Co., Ltd. [14].

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—073 三、公司章程修订对照 | | 经济开发区小蓝中大道 | 66 号 | 蓝经济开发区洪州大道 | 66 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 512, 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | | 304,224.00 | 元。 | 556,947,081.00 | 元. | | 3 | 第十七条 | 公司股份总数为 | 第十七条 512, | 公司股份总数为 | | | 304,224 | 股，均为普通股。 | 556,947,081 | 股，均为普通股。 | 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本 及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） S H E N Z H E N J I U A N C P A s （S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P） 3 江西煌上煌集团食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 久安专审字[2023]第 00043 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 C902 邮编：518057 电话：（0755）22676410 传真：（0755）22676410 网址：www.jiuancpa.com 江西煌上煌集团食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） S H E N Z H E N J I U A N C P A s （S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P） 4 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、江西煌上煌集团食品股份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—072 投资项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,736.42 万元置换已预先投入募 集资金投资项目自筹资金。具体内容公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳 久安会计 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信通知的方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司 法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主 持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼 董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—070 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每 股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185 ...