审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计划的预留授予 日，以人民币 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象 共计授予 98.80 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 31 日 限制性股票预留授予数量：98.80 万股 限制性股票的预留授予价格：人民币 3.14 元/股 限制性股票的预留授予人数：21 名 百洋产业投资集团股份有限公司（ ...

证券日报网讯 7月31日晚间，百洋股份发布公告称，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月31日晚间，百洋股份（002696）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三 次临时股东会。本次股东会将审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 31 日 限制性股票预留授予数量：98.80 万股 限制性股票的预留授予价格：人民币 3.14 元/股 限制性股票的预留授予人数：21 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十八次会 议和董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计划的预留授予 日，以人民币 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象 共计授予 98. ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配 情况总表 二、中层管理人员、部分中层以下关键岗位骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曲献坤 | 12 | 叶观林 | | 2 | 王钟宇 | 13 | 梁顺庭 | | 3 | 华晓蓬 | 14 | 马力 | | 4 | 刘扬 | 15 | 何柳萱 | | 5 | 朱乃源 | 16 | 王洪耕 | | 6 | 辛小钦 | 17 | 王金祥 | | 7 | 曾月保 | 18 | 汪维 | | 8 | 卢玥 | 19 | 蒋瑞兰 | | 9 | 杨传雁 | 20 | 黄镇明 | | 10 | 陈冲 | 21 | 陶娟 | | 11 | 彭晓勇 | | | 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 | 姓名 职务 | | 授予限制性股票数 | 占预留授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 量比 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 国浩津法意字（2025）第 282 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施 ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 3 | 青岛市国资委 | 指 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、深交 所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2025年7月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划预留授予的具体情况 9 | | （四）本次授予的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-038 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟聘请的会计 师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）；原聘请 的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 2.公司拟变更会计师事务所的简要原因：鉴于原会计师事务所信永中和聘期 已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相 关规定，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经履行相关程序，公司拟 聘请大信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 公司根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通 过，将《关于拟变更会计 ...

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-039 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 （3）公司聘请的律师； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-036 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 ...