第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 — 1 — 思美传媒股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）及《思美传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第一章 总 则 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司在董事会中设 ...

思美传媒股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-092 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开公司第六届董事会第九次会议，会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 29 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-091 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 ...

特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-090 思美传媒股份有限公司 关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼副总经理李子木 先生作为公司信息披露直接责任人，因在信息披露工作中不审慎，导致公司及其 个人被浙江证监局出具警示函。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 暂停其董事会秘书、副总经理职务。为保证相关工作的正常开展，公司决定暂由 公司董事、总经理高笑河先生代为履行董事会秘书职责。 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-089 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 4 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 5 日 披 ...

名 称 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 | | | 发布机构 发文日期 1701303093000 文 号 主 题 词 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 思美传媒股份有限公司、李子木： 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 2023年11月27日午间，你公司选择性回复了投资者在互动易提问，称"抖音超市现阶段由本公司代运营"；收盘 后，你公司在互动易回复时又称，"公司所称代运营抖音超市，是指公司代运营了抖音官方超市的官方直播间之一"。 你公司在答复投资者提问时，未准确、完整披露公司参与"抖音超市"业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。 浙江证监局 2023年11月29日 公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。董事会秘书李子木违反 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据 《上市 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-088 思美传媒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.因公司 2023 年 11 月 27 日在互动易平台前后回复内容存在明显偏差导致 公司股价出现大幅波动，收到了深圳证券交易所关注函，公司已于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告 编号：2023-085），具体内容详见回 ...

公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三 条的规定。董事会秘书李子木违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你们 分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严 格遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完 整。请你们在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 思美传媒股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-085 思美传媒股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 11 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对思美传媒股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2023〕第 323 号）（以下简称关注函），公司董事会立即组织相关人员对《关 注函》所关注的事项向深圳证券交易所进行了回复，具体回复内容如下： 1.请详细说明你公司在互动易平台上答复投资者提问的主要工作机制、决策流程， 在首次答复投资者提问时未对相关用语予以充分说明解释，也未准确界定其应用范围， 并导致自身前后回复内容存在明显偏差的原因；同时，请结合抖音电商相关声明，详 细说明你公司就有关问题回复与其声明内容存在重大差异的原因。 公司回复： 公司在互动易平台上答复投资者提问主要由各业务部门提供相关材料，董事会秘 书组织编写内容。 抖音电商相关声明所指的自运营是指抖音超市电商业务整体。抖音电商声明所称 的代运营涉及抖 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-087 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编 号：证监立案字 01120230035 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履 行信息披露义务。 目前公司经营情况正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照 监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披 露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 思美传媒股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...