上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王慧 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思 美传媒股份有限公司董事会 提名为 思美传媒 股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 王慧 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

思美传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-028 董事会提名委员会审核通过并提请董事会审议，公司于 2024 年 4 月 8 召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》， 同意选举丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 丁和根先生已取得独立董事资格证书，王慧女士已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 陶勇先生、代旭先生递交的书面 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-027 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司提名委 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，思美传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人 的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 经审查丁和根先生、王慧女士的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。丁和根先生、王慧 女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，丁和根先生、王慧女士具有独立性和履行独立董事职责所必需工作经验， 符合独立董事的任职条件。 我们一致同意提名丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：钟林卡、姚兴平、代旭 2 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 丁和根 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-029 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议决议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,558,547,076.59, representing a 32.80% increase compared to ¥4,185,681,284.81 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥134,272,035.89, an improvement of 67.18% from -¥409,132,580.40 in the previous year[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,499,498,172.19, reflecting a 4.28% increase from ¥2,396,965,991.23 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2467, improving by 64.95% from -¥0.7039 in 2022[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,420,920,349.69 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥129,984,471.09[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was -¥145,068,802.07, a 66.76% improvement from -¥436,449,114.29 in 2022[24]. - The company's weighted average return on equity was -9.01% for 2023, an improvement from -23.16% in 2022[24]. - The company reported a gross margin of 45%, which is a 5% improvement from the previous year[155]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, reaching 10 million by the end of 2023, which is a 15% increase compared to the previous year[1]. - The company is expanding its market presence, targeting three new cities for advertising services in 2024, which is expected to increase market share by 10%[1]. - The company aims to expand its market presence in the western regions of China, particularly in the Sichuan-Chongqing area, to increase its business share in these markets[82]. - The company is actively exploring overseas markets to develop advertising and media cooperation resources, aiming to broaden its international footprint[82]. Strategic Initiatives and Investments - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 20% to reach RMB 1.8 billion[1]. - New product launches included two innovative advertising technologies that are expected to enhance user engagement and drive additional revenue streams[1]. - A strategic acquisition of a smaller media firm was completed, which is anticipated to contribute an additional RMB 200 million in revenue annually[1]. - The company plans to invest RMB 100 million in research and development for new technologies in the upcoming year[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[155]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥30,413,775.38, which is a 208.14% increase from ¥9,870,161.71 in 2022[55]. - The number of R&D personnel increased to 199 in 2023, a 373.81% increase from 42 in 2022, with R&D personnel now constituting 34.49% of the workforce[61]. - R&D investment amounted to ¥30,413,775.38 in 2023, representing a 208.14% increase from ¥9,870,161.71 in 2022, and accounted for 0.55% of total revenue[62]. Risk Management and Compliance - The company identified potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - Internal control audits revealed significant deficiencies in non-financial reporting, which the company is addressing to enhance governance[1]. - The company has implemented a rectification plan to improve the compliance and standardization of its information disclosure processes[137]. - The company faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for improper information disclosure by a former board secretary[113]. Corporate Governance and Management Changes - The company held three shareholder meetings, twelve board meetings, and five supervisory meetings during the reporting period, adhering to legal requirements[91]. - Several key executives, including the chairman and general manager, resigned due to personal reasons or retirement, impacting the management structure[101]. - The company appointed Gao Xiaohua as the new General Manager and Board Member on February 12, 2023, following the resignation of the previous General Manager[102]. - The company reported a significant management change with the election of Yu Jun as the Executive Vice General Manager and Financial Officer on March 24, 2023[102]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of 22,000 yuan to local communities and participated in various social responsibility initiatives, enhancing its corporate image[147]. - The company actively participated in poverty alleviation projects and community support initiatives, reinforcing its commitment to social responsibility[150]. - The company adhered to ISO 14001 standards for environmental management, with no environmental pollution incidents reported during the year[149]. Financial Management and Cash Flow - The company emphasizes the importance of cash flow management and aims to reduce financial leverage while maintaining profitable revenue streams[84]. - Operating cash inflow increased by 34.92% to ¥5,801,700,184.29 in 2023, driven by higher sales revenue[64]. - Operating cash outflow rose by 33.11% to ¥6,127,918,424.89, primarily due to increased operating costs[65]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 3.83% to ¥329,415,499.01, compared to ¥411,952,687.96 at the beginning of the year[67]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 15% to 20%[155]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue next year[156]. - The company is implementing a content-centric industrial upgrade to build a multi-level product platform, aiming to tap into new markets in the western region of China[85].

思美传媒股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化 水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会之一， 主要负责对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略决策委员会根据《公司章程》和本工作细则授 权的范围内行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资 — 1 — 策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由五名委员组成，设主任委员（召 ...