思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-023 思美传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。具体内容如下： 一、投资概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性 基础上，公司拟于 2024 年度使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行结 构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 公司与提供结构性存款的金融机构不存在关联关系。 公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定 性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施： 1.由公司财务中心、内部审计部门对购买的银行结构性存 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2024-018 思美传媒股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出2023年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中 规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公 司的长远发展。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 四、董事会意见 鉴于公司截至2023年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司 实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配 方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 一、2023 年度利润分配预案 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了公 司第六届董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-024 思美传媒股份有限公司 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于解散华君思美（杭州）科技合伙企业（有 限合伙）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解散情况概述 公司于2021年8月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，公 司子公司浙江思美广告有限公司（以下简称"浙江思美"）与聚利益（天津）管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚利益"）、马文东共同出资人民币 100万元设立华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华君思 美"）。浙江思美以自有资金出资人民币30万元，占合伙企业出资比例的30%， 聚利益以货币资金出资人民币50万元，占合伙企业出资比例的50%，马文东以货 币资金出资人民币20万元，占合伙企业出资比例的20%。截至目前，以上三方均 未实际出资。具体内容详见公司 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钟林卡） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司 章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、 忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用 自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公 司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、基本情况 钟林卡：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；历 任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事兼总经理、成都海瀚教育 有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事兼常务副院长。现任四川师 范大学美术学院副教授，电子科技大学成都学院艺术与科技学院院长，四川省平 面设计师协会副理事长兼秘书长。2019年11月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳 ...