怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 怀集登云汽配股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成， | 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组 | | 设监事会主席一名。其中职工监事一名。 | 成，设监事会主席一名。其中职工监事一名， | | | 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 | | 第三条 监事会行使下列职权： | 第三条 监事会行使下列职权： | | （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审 | （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 | | 核并提出书面审核意见； | 审核并提出书面审核意见； | | （二）检查公司的财务； | （二）检查公司的财务； | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 | | 为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程 | 行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司 | ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨海飞，作为怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得其认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

怀集登云汽配股份有限公司 信息披露管理办法 第七条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《怀集登云 汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的 实际，制订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他法律、法规，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。 董事长为公司的法定代表人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计 委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 （一）审计委员会的主要职责包括： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 2、监督 ...

怀集登云汽配股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月） 第 1 页 共 51 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 51 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动与人事 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 3 页 共 51 页 第 1.03 条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,3 ...

怀集登云汽配股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称重大事项或 者重大信息）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项； 1 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"》等有关规定 ...

怀集登云汽配股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《董事会议事规则》修订对照表具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方 | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事 | | 式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责， | 方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职 | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》、《怀集登云汽配股份 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其 | 交易所股票上市规则》《怀集登云汽配股份有限 | | 他法律、法规，制订本规则。 | 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他 | ...

怀集登云汽配股份有限公司 募集资金管理办法 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《怀集登 云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指是指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第五条 非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中 承诺的募集资金使用用途。 第六条 公司董事会应建立健全公司的募集资金管理制度并确保本制度的有 效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第七条 募集资金投 ...

怀集登云汽配股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《股东大会议事规则》修订对照表具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以 | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司 | | 下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使 | （以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 | （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规 | | 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 | 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | 作指引》和《怀集登云汽配股份有限公司章程》 | 券交易所上市公司自律监管 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司的财务； 监事会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《怀集登云汽 配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （七） 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议； （八） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易(对连续 12 个月内单独或累计标的在 3000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净 ...