证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-076 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话和专人 送达的方式发出，于 10 月 16 日上午 9：30 分在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 （二）《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 内容：公司《关于变更经营范围及取消监事会并修订< 公司章程>的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www. ...

Core Viewpoint - The company plans to develop two plots of its own land located in Zhujiangqiao Village, Suixian District, Chenzhou City, to enhance asset utilization efficiency [1] Group 1: Project Details - The project site is situated at the northwest corner of the intersection of Qingnian Avenue and Zhujiangqiao Road in the Suixian area of Chenzhou [1] - The total land area for the project is approximately 48,137 square meters [1] Group 2: Strategic Intent - The development of the Zhujiangqiao land is aimed at revitalizing the company's existing land assets [1] - The initiative is part of the company's strategy to improve asset usage efficiency [1]

Core Viewpoint - The company plans to develop two plots of its own land located in Zhujiangqiao Village, Suixian District, Chenzhou City, to enhance asset utilization and activate existing land assets [1] Summary by Sections Project Details - The project site is situated at the northwest corner of the intersection of Qingnian Avenue and Zhujiangqiao Road in the Suixian area of Chenzhou City [1] - The total land area for the project is approximately 48,137 square meters [1] Strategic Intent - The development of the Zhujiangqiao land is aimed at revitalizing the company's existing land assets and improving asset efficiency [1]

Core Viewpoint - The company has adjusted the upper limit for its share repurchase price to RMB 8 per share, reflecting a strategic move to enhance shareholder value [1] Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase between 17.55 million and 21.38 million shares based on the number of shares granted under the restricted stock incentive plan and the number of shares reserved [1] - The total repurchase funds have been adjusted to a minimum of RMB 92.6006 million and a maximum of RMB 123 million [1] - This adjustment has been approved by the company's sixth board of directors' 17th meeting and the sixth supervisory board's 12th meeting, pending approval from the shareholders' meeting [1]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-073 湖南白银股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容：1.将回购股份价 格上限调整为人民币 8 元/股；2.根据限制性股票激励计划 首次授予数量及预留部分股份数量，结合已回购股份数量， 本次股份回购数量区间为 1,755 万股至 2,138 万股，回购资 金总额调整为不低于人民币 9,260.06 万元（含本数）且不 超过人民币 12,324.06 万元（含本数）。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第十七 次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，本次回购股 份方案调整尚需提交公司股东大会审议。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股份回购上限 数量的议案》，同意对公司股份回购上限数量进行调整，现 将具体情况公告如下： ...

湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验 ...

湖南白银股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《湖南白银股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董 事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 ...

湖南白银股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | --- | --- | --- | | | D | y | | . | . | > | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让. | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 22 | | 第五节 股东会提案与通知 24 | | 第六节 股东会的召开 . 26 | | 第七节 股东会的表决和决议 30 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 39 | | 第二节 董事会. | | 第三节 独立董事 . 49 | | 第四节 董事会专门委员会 53 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 58 | | 第二节 内部审计 65 | | --- | | 第三节 会 ...

湖南白银股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-074 湖南白银股份有限公司 关于自主开发珠江桥土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开发事项概述 （一）基本情况 为盘活湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）自 有土地，提升存量资产价值，公司拟对位于郴州市苏仙区白 露塘镇珠江桥村两宗地块的自有土地进行房地产开发。 2025 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第十七次会 议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司对位于郴 州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块的公司自有土地进 行房地产开发。 （二）相关说明 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 的相关规定，本次对公司自有土地开发事项无需经公司股东 大会批准。 2.本次开发事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.拟开发地块所需资金的投入方式及项目开发模式，公 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，履行相应决策审批 ...