现因原保荐代表人胡文晟先生工作内容有所变动，川财证券委派邓贵钦先生接 替胡文晟先生担任公司本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐 和持续督导相关职责。 此次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为汤文达先生和邓贵 钦先生。本次保荐代表人变更不会影响川财证券对公司的保荐和持续督导工作，亦 不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。邓贵钦先生的简历详见附件。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-106 岭南生态文旅股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到川财证券有限责任 公司（以下简称"川财证券"）出具的《关于变更岭南生态文旅股份有限公司向特定 对象发行股票项目保荐代表人的函》。川财证券作为本次公司2022年度向特定对象发 行A股股票项目的保荐机构，承接了公司2020年度非公开发行股票及公司公开发行可 转换公司债券募集资金的持续督导工作，已委派保荐代表人汤文达先生和胡文晟先 生负责公司具体的保荐和持续督导工作。 特此 ...

岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 _____________ _____________ _____________ （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第十一次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签字： 黄寿昌 黄 雷 陈燕维 二〇二三年十二月五日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议相关事 项进行了事前审查： 一、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工 作的质量，保持审计工作 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公 司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的独立意见 我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作 的顺利进行，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-103 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀 请招标方式对公司选聘2023年度财务审计及内控审计会计师事务所进行招标。经专 家评审，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟续聘亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计会计师事务所。 2023 年度审计费用预计为不超过人民币220万元（含税），最终审计费用提请公司股 东大会授权经营管理层根据行业标准和公司2023年度的具体审计要求和审计范围与 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审查，独立董事对本议案发表了事 前认可意见、表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－104 经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘 2023 年度会计师事务 所，并根据邀请招标的评标结果，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023年12月8日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年12月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-102 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太（集团）"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计会计师事 务所，公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟续聘公司 2023 年度会 计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 一、拟续聘审计机构的情况说明 公司拟续聘亚太（集团）担任 2023 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所。 在以往与公司的合作过程中，亚太（集团）为公司提供了优质的审计服务，不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了 较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券 李浩时 平安养老保险 金浩枫 嘉实基金 马 丁 参与单位 建信基金 张正一 名称及人 东方基金 龚洲加 员姓名 民生加银 汤思懿 东方财富 朱张元 长信基金 李博华 高腾国际 吕 栋 时间 2023年11月28日 地点 电话会议 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－101 岭南生态文旅股份有限公司 关于联合资信评估股份有限公司信用评级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称"公司"）2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。 截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A，"岭南转债"的信用等 级为A。 公司于2023年11月16日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（以下简称"公告"）。公告称：截至2023年11月16日，公司及控股子公司 连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为17145.09万元， 涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.15%。鉴于部分案件处 于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行 相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 公告称：公 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安 韩其成 国泰君安 陈剑鑫 进门财经 王继昌 景顺长城 李南西 东方财富证券 吴雪梅 嘉越投资 张艺兴 陆家嘴信托 叶柯辰 正圆投资 黄志豪 明达资产 黄俊杰 参与单位 鸿运私募基金 张弼臣 名称及人 复通私募投资基金 张弼臣 员姓名 青骊投资 赵 栋 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－099 岭南生态文旅股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称"恒润集团"）拟为 项目公司江门市新会区南岭水务有限公司（以下简称"新会南岭"）在中国农业 发展银行东莞市分行的不超过 35,000 万元的贷款业务提供保证担保，保证期为 债务履行期届满之次日起三年。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签 订的相关合同为准） （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》（以下简称"《议案"），同意公司（含控股子公司 ...