一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023年10月17日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年10月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－082 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临河关 门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月，项 目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。 公司监事会认为：此次新设募集资金专 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-081 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临 河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月， 项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了明确同意意见。 （二）审议通过《关于公司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协 议的议案》 为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司新设 一个募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》,该专户仅用甲方邻水 县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。此次新设募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集 资金的投资计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以 ...

岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公 司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目延期的独立意见 公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临河关 门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月，项 目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。本次部分 募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金 用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募投 项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益， ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 ...

联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。截至 本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A+，"岭南转债"的信用等级 为A+。 公司于2023年9月28日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（以下简称"公告"）。公告称：截至2023年9月26日，公司及控股子公 司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为36322.15万元， 涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.91%。鉴于部分案件 处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进 行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 公告称：公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "中山华盈产投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会， 公司已于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了公司拟向公司控股股 东中山华盈产投定 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－078 岭南生态文旅股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开第 四届董事会第四十八次会议、2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会、 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司决定聘请川财证券有限责任公司（以下简称"川财 证券"）担任公司本次发行的保荐机构及主承销商，并于近日与川财证券签订了《岭 南生态文旅股份有限公司与川财证券有限责任公司关于岭南生态文旅股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐协议》《岭南生态文旅股份有限公司与川财证券有限责任 公司关于岭南生态文旅股份有限公司向特定对象发行股票之主承销协议》。公司与川 财证券约定：持续督导期为自公司本次向特定对象发行股票上市之日起当年剩余时 间及其后一个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2023－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示："岭南转债"（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.43 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称"公司"）现将2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。 经深交所"深证上[2018] ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－076 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 一、累计诉讼的基本情况 截至2023年9月26日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为36,322.15万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的10.91%。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理， ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－075 岭南生态文旅股份有限公司 一、担保情况概述 （一）基本情况简介 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 5,000 万元的综合授信额度，授信额度有效 期为 1 年，由公司全资子公司岭南设计集团有限公司为本次授信提供连带责任保证 担保，保证期间为自担保协议生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延 期）届满之日后满三年之日止。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以 最终签订的相关合同为准）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议 案》（以下简称 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－074 岭南生态文旅股份有限公司 关于收到《中标通知书》及签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标概述 近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳市金地房地产 项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确定公司和公司控股子公司岭南水务集团 有限公司及非关联方申都设计集团有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司组成 的联合体为"石排镇滨江体育中心建设工程（东江碧道石排镇段）工程总承包项目" 的中标人。中标金额为人民币141,297,688.93元，建设地点为东莞市石排镇。 公司和岭南水务集团有限公司及申都设计集团有限公司、东莞市水利勘测设计 院有限公司已于近日与发包人深圳市金地房地产项目管理有限公司签订了《石排镇 滨江体育中心建设工程（东江碧道石排镇段）工程总承包合同协议书》（以下简称"合 同"）。 经营范围：水污染治理；施工总承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技 术服务；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的 ...