证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铝、钢、PVC 等品种。 2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 5,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、风险提示：公司开展期货套期保值业务，是为了锁定公司产品成本，有 效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造 成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不进行投机和 套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请 广大投资者审慎决策，注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的 议案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 充分评估和减值测试，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计提 减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资 产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计51,495,780.01元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的52.73%。具体情况如下： 1、计提信用减值损失项目 | 项目 | 2023年度计提信用减值损失金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -111,133.51 | | 应收账款坏 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 薪酬与考核委员会须保 ...

监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会《2023 年度内部控制自我评价报 告》无异议。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥129,580,759.29, a decrease of 29.35% compared to ¥183,414,168.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,588,394.24, down 84.22% from ¥10,063,147.92 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥70,876,762.32, a significant decline of 2,113.77% compared to ¥3,519,598.67 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 129,580,759.29, a decrease of 29.3% compared to CNY 183,414,168.50 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,457,520.94, a decline of 84.8% compared to CNY 9,611,168.81 in Q1 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,457,520.94 for Q1 2024, significantly lower than CNY 9,611,168.81 in the previous year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,561,904,989.73, representing a decrease of 5.49% from ¥1,652,694,811.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 516,701,552.66 from RMB 592,948,895.35, indicating a reduction in financial obligations[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 388,225,493.02 from RMB 472,993,283.42, reflecting a decline of approximately 17.9%[15] - Accounts receivable decreased to RMB 86,880,080.78 from RMB 97,616,553.59, a reduction of about 11.4%[15] - Inventory increased slightly to RMB 99,506,070.63 from RMB 96,354,795.46, showing an increase of approximately 2.2%[15] - The company's equity increased to RMB 1,045,203,437.07, up from RMB 1,059,745,916.13, indicating a slight decrease in total equity[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 84,511[11] - The company reported a total of 1,374,500 shares held in the repurchase account, representing 1.05% of the total share capital[12] Government Support and Other Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥7,977,716.06, primarily related to government support[6] - The company reported a 127.52% increase in other income, totaling ¥8,921,723.75, due to increased government subsidies related to daily operations[9] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 137,676,683.13, down 23% from CNY 178,603,997.56 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,844,716.49, an increase of 10.4% from CNY 7,105,442.00 in the same period last year[19] Accounting and Reporting - The first quarter report for 2024 has not been audited[24] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[24] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be reflected in the annual financial report[24] - The board of directors released the first quarter report on April 27, 2024[24] - The report indicates that this is the first execution of the new accounting standards[24] Lack of Strategic Information - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[24] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[24] - No information on new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is included[24] - The report does not provide any financial figures or percentage changes[24] - The company has not disclosed any strategic initiatives in the report[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司 内部审计工作指引》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不 ...

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 2、投资者保护能力 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》等要求，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马惠、鲍宗客、石章强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马惠、鲍宗客、石章强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...