北京金一文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》(以下简称"《主 板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第四条 公司独立董 ...

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的 北京金一文化发展股份有限公司 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（后简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，经认真审阅相关材料，就如下事项发表事前认可意见： 公司基于目前实际情况而预计的日常关联交易是为保持公司正常经营发展 的需要，有利于公司生产经营活动的开展，符合公司整体利益。公司与关联方预 计的日常关联交易基于市场定价原则，按照公允、公平、公正的原则，符合商业 惯例，属于正常、合理的经济行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的 利益，对上市公司独立性未产生不利影响。我们同意将上述议案提交公司第五届 董事会第十七次会议审议。 独立董事：王金峰、石军、李晓龙 2023 年 11 月 30 日 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司因执行《北京金 一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）资本公积金 转增股本事项和根据有关法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，并结 合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 （一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项： 2023 年 9 月 13 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。 根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 1,709,600,538 股股票，公司总股 本由 959,925,877 股增至 2,669,526,415 股。2023 年 11 月 17 日，公司披露了《关 于 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管，以及对公司正在运作的 重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；主 席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任， 但是连续任职 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,其中独立 董事应当过半数，并担任召集人。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任， 但是连续任职不得超过六年，期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格。独立董事任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提 名为公司独立董事候选人。如独立董事提出辞职，拟辞职的独立董事应当履行职 责至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《北京金一文化发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董 ...

关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司根据 日常生产经营的需要，公司及其控股子公司与新增关联方日常关联交易预计的金 额不超过 10,807.37 万元，预计期限为 2023年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止， 其中，公司预计向新增关联方采购原材料、商品不超过 6,520.00 万元，预计向新 增关联方采购固定资产不超过 806.37 万元，预计向新增关联方销售产品、商品 不超过 1,100.00 万元，预计向新增关联方销售固定资产不超过 10.00 万元，预计 与新增关联方往来款不超过 2,371.00 万元。 公司于2023年12月1日召开第五届董事会第十七次会议，会议以6票同意， 0 票反对，0 票弃权，2 票关联回避的结果审议通过了《关于日常关联交易预计 的议案》，关联董事张军、刘芳彬回避了表决。公司独立董事对本次关联交易预 计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限内， 无需提交公司股东大会审议。 证券代 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 根据公司章程，公司需要聘任适当人员担任公司独立董事，如会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任，公司独立董事人数不少 于董事会成员总数的三分之一。其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 北京金一文化发展股份有限公司 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-129 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、张军、刘芳 彬、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 预计向新增关联方采购固定资产不超过 806.37 ...