物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公 司")《独立董事管理制度》的规定,就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先生、 董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议 案 | | | 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | 4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案 | | | 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第六届监事会 2023 年第一次会议 | 的议案 | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情 | | 2023 年 4 月 10 日 | 况的专项报告》的议案 | | | 7、关于《2023 年度财务预算报告》的议案 | | | 8、关于《2 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职尽责，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 1、基本信息 大华事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户 488 家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 网络投票时间： 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度 股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如 下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：20 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于修订和新 制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订和新制订公司治理相关制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制订，具体情况 如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （伍争荣） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人伍争荣，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生学历，管理 学教授。2017年至今任浙江工商大学公共管理学院教授，兼任浙江宏昌科技股份 有限公司独立董事、物产金轮独立董事。历任浙江粮食学校教师，浙江工商大学 产业经济研究所副所长、人力资源管理系主任、薪酬管理研究所所长，浙江工商 大学人事处副处长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 （三）出席独立董事专门会议及发表相关意见情况 根据中国证监会 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011007238 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007238 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们接 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规与政策等，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一，且至少包括一名会计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝 海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股 票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 (一)交易目的 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与金融 机构开展外汇套期保值业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前 提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务均与主业经营密切相关，有利于公 司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财 务安全性和主营业务盈利能力。 公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 15,000 万元（含等 值外币）。上述额度自公司董事会审议通过后的 12 个月内有效， ...