物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 （Environment,Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，加强物产 中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据国务院国资委及生态环境 部等相关国家部委关于建立健全 ESG 体系、规范 ESG 专项报告编制的相关工作要 求，按照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定及公司相关 制度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 公司必须及时、公平地披露 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范物产中 大金轮蓝海股份（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据， ...

第一条 为建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《物产中大金 轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会投资者关系管理委员会，并制订本 工作细则。 第二条 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同。 第二章 人员组成 第三条 投资者关系管理委员会全部由公司董事组成。 第四条 投资者关系管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 投资者关系管理委员会工作细则 第一章 总则 第五条 投资者关系管理委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建 议。 第五条 战略投资与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； （三）具 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及国家证券主管部门和《物产中大金轮蓝海股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）关联人回避表决原则。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 第三条 公司关联交易的拟议、决策、审核、实施、监督、信息披露等事项 均适用本制度。 第四条 公司及控股子公司应采取 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外投资管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资的原则： 1. 必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家产业政策； 2. 符合公司的发展战略； 3. 合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益； 4. 各部门分工合作，相互配合、相互监督。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第一章 总则 第一条 为加强对物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件、证券交易所有关规定，以及《物产中大金轮蓝 海股份有限公司公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价投资，进行各种形式的投资活动。公司投资分为 风险性投资和长期股权投资两大类： 1. 风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员，破产 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理，最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应遵守本制度的 各项规定。 根据有关法律、法规的规定，公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用 情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 上市公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《物产中大金轮蓝海股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，全资或控股子公司不得操作该 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮超作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人物产中大元通实业集团有限公司提名为物产中 大金轮蓝海股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...