2023 年 12 月 1 日 广东小崧科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，公司独立董事本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，召开了独立董事专门会议对公司第六届董事会第五次 会议拟审议事项进行了事前审核，意见如下： 公司子公司国海建设与南昌宝旭拟签署《建设工程合同》并由此产生关联交 易，是基于国海建设实际业务需求，有利于子公司业务发展，交易遵循公平、自 愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次关联交 易不会对公司的独立性构成影响。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届 董事会第五次会议进行审议。 独立董事： 孙金云 宋晓刚 朱文岳 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-100 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 1.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 下简称"南昌宝旭"）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝 旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接"旭融 1927 风情商业街项目 12#-13# 楼南昌市保障性租赁住房精装修一期工程"，合同金额为 1,724.04 万元。 经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与 关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事 回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司 章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。 《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披 露媒体《中国证券报》 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-099 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 应"旭融 1927 风情商业街工程"项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 30 日 15:30 在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合 视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》 董事会一致同意公司以支付现金方式收购佛山市普希智能电器有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股权 ...

广东小崧科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第五次会议审议的关于子 公司签署建设工程合同暨关联交易相关事项，发表如下独立意见： 经审核，我们认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关 联方发生的正常业务往来，有利于公司整体业务发展，增强公司整体盈利能力。 公司与交易方按照市场交易原则公平、合理地协商确定交易金额，不存在损害中 小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表 决，其表决程序符合有关法律法规的规定。 独立董事： 孙金云 宋晓刚 朱文岳 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-101 广东小崧科技股份有限公司 关于收购佛山普希 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所 规定的重大资产重组。 2.本次交易可能存在宏观经济波动风险、管理整合风险、商誉减值风险等。 对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 广东金莱特智能科技有限公司（以下简称"金莱特智能"）拟与袁楚天、李凡签 署关于佛山市普希智能电器有限公司（以下简称"佛山普希"或"标的公司"） 《股权转让协议》，金莱特智能将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计 持有标的公司 100%股权。以第三方出具的标的公司截至 2023 年 9 月 30 日的股 东全部权益价值为依据，本次交易金额为 3,800 万元。本次交易完成后，公司将 持有佛山普希 100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司。 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-098 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023- 097 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日召开 第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公 司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会 同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万 元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 ...

广东小崧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023-093 广东小崧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东小崧科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 358, 279, 563. 48 | -26. ...

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 广东小崧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他(2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 投资者集体接待日) 通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接 活动参与人员 待日的广大投资者; 董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、董事会秘书梁 惠玲女士、董事及财务总监温琳女士 时间 2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 地点 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net) 形式 线上参与 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 投资者集体接待日 1.小崧股份当前或者未来的业务发展重点在哪些板 块? 答:感谢您对小崧股份的关注。公司将以"小家电+ 工程施工"双轮业务驱动为基础,着力发展电子烟业务。 交流内容及具体 问答记录 在小家电业务方面,公司将继续顺应国家"一带一路" 发展战略的倡导,深耕海 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2023－085 广东小崧科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东小崧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二） 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...