电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-018 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人（其中独立董事田永顺、娄 亦捷、吴凤陶以通讯方式出席）。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 备查文件： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下： 一、会议审议通过《关于对外投资的议案》 公司拟与浙江云谷云计算有限公司（以下简称 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-019 电光防爆科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 2、审议程序 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。董事会授权管理层及 其授权人士签署本次对外投资有关协议及办理工商注册登记等具体履行协议的 相关事宜，授权期限至相关事宜办理完毕之日止。本次对外投资事项无需经过股 东大会的批准。 3、本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 | 名称：浙江云谷云计算有限公司 | 统一社会信用代码：91330382MA2L1UCF6G | | --- | --- | | 类型：有限责任公司（非自然人投资或 | 注册地址：浙江省温州市乐清市磐石镇磐云路 1 | | 控股的法人独资） | 号 | 电光科技 法定代表人：黄献锋 注册资本：1000 万人民币 营业 ...

证 研 报 告 公 司 研 究 2024 年 04 月 20 日 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-013 电光防爆科技股份有限公司 1、股东大会召开的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2638 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了电光防 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-015 电光防爆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，公告事项具体如下： 电光科技 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电光 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2639 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，电光科技公司于 2023 年 12 月 3 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》，公司依据财政部《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，并在 2023 年年度报告中对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起执行，此变更对公司财务状况 和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合电光防爆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 ...