证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2021 年 4 月 5 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2021 年 4 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团 股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第三个锁定期现已届满，现将相关股 份解锁情况公告如下： 葵花药业集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满暨股份解除锁 定的提示性公告 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 2021年8月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-038 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | 利多多公司稳 利24JG6066期 | | | | | | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 浦发银行 | (三层看涨)人 | 保本浮动 收益型 | 50,000.00 | 2024.7.08 | 2024.10.08 | 2.45% | 自有 | | | | 民币对公结构 | | | | | | 资金 | | | | 性存款 | | | | | | | | | | 合计 | | 70,000.00 | | | | | 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-035 葵花药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14 时； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼 107 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2024 年 6 月 7 ...

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-036 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会。经全体 董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 时 30 分以 现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日通过书面及电子通讯形式发 出。经董事推选，会议由关玉秀女士主持。会议应到董事九人，实到董事七人， 董事杨阳先生因事未出席本次董事会，委托董事周建忠先生代为表决；独立董事 赵燕女士因事未出席本次董事会，委托独立董事缪嘉军先生代为表决。 本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1、审议通过《关于选举第五 ...

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-037 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届监事会非职工代表 监事两名，分别为何岩女士、崔健先生，上述两名非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事兰芬女士共同组成公司第五届监事会。 经第五届监事会全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日以书面形式 发出。经推选，本次会议由何岩女士主持。会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举何岩女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。 表 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-034 葵花药业集团股份有限公司 关于换届选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日组织召开职工代表大会。经与会职 工表决，选举兰芬女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。 经核查，兰芬女士符合公司职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规等的相关规定。第五届监事会职工代表监事任 期至公司第五届监事会任期届满之日止。 备查文件 公司职工代表大会决议 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 25 日 1 公司第五届监事会职工代表监事简历 兰芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，药学专业,大专学 历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 404 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 25 日 14:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路 集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司 1 楼 107 会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第四届董 事会第三十次会议决议公告》、《葵花药业集团股 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company focuses on traditional Chinese medicine (TCM) as its primary product line, with chemical drugs and health products as supplementary segments. In 2023, TCM contributed 72.7% of revenue, chemical drugs 23.9%, and health products 3.2% [1] - The gross margin for TCM in 2023 was 53.8%, while for chemical drugs it was 61.9%, indicating a strong profitability in both segments [1] - The marketing model for revenue generation is heavily reliant on OTC sales, which accounted for 83.0% of total revenue in 2023 [3] - The company has a diverse geographical presence, with the East China region contributing the highest revenue at 23.0% in 2023 [3][5] - The sales expense ratio decreased by 1.04 percentage points in 2023 due to a faster revenue growth compared to sales expenses, indicating effective cost management [6] Revenue Structure - In 2023, the revenue structure was dominated by TCM (72.7%), followed by chemical drugs (23.9%) and health products (3.2%) [1] - The marketing model is primarily OTC, contributing 83.0% of revenue, while other models accounted for 17.0% [3] - Geographically, East China was the largest contributor to revenue at 23.0%, followed by Central China (17.5%) and South China (15.5%) [3][5] Profitability - The gross margin for TCM was 53.8% and for chemical drugs was 61.9% in 2023, reflecting high profitability in both segments [1] - The company has seen a recovery in overall gross margins after a decline in 2015 due to product structure adjustments [1] Marketing and Brand Strategy - The company has established strong brand recognition with its "Kuwaihua" and "Xiaokuwaihua" brands, which have been recognized in the pharmaceutical industry [38] - The company invests significantly in advertising, with a rising trend in advertising expenses from 2015 to 2023, indicating a focus on brand influence [63] R&D and Product Development - The company has a robust R&D framework with multiple research centers and a focus on pediatric, adult digestive, and gynecological products [69] - In 2023, the company submitted several new products for regulatory approval, indicating ongoing innovation and product development [71]

葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-033 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-020 葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、葵花药业集团股份有限公司存在回购专用证券账户（以下简称"回购账 户"），按照法律、法规及规范性文件的规定，回购账户内股份不参与本次权益 分派，截至公告日，公司回购账户内持股数量为 0 股。 2、本次实施分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。实 施权益分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 87 ...