广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（陈鸣才） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东光华科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准的无保留意见的审计报告。 二、2023 年度财务决算情况 （本节下列表式数据中的金额单位，除特别注明外均为人民币万元。） （一）经营情况 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 269,946.19 | 330,232.92 | -60,286.73 | -18.26 | | 营业总成本 | 302,691.62 | 320,723.52 | -18,031.90 | -5.62 | | 其他收益 | 2,811.05 | 1,426.13 | 1,384.92 | 97.11 | | 资产减值损失 | -19,655.34 | -2,398.72 | -17,256.63 | -719.41 | | 营业利润 | -51,045.89 | 8,557.64 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-009 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 16,221.81 万元，负债总额 15,029.65 万元，净资产 1,192.16 万元，营业收入 28,600.96 万元，净利润-39.47 万元。 2、广东东硕科技有限公司 成立日期：2002 年 10 月 28 日 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的 议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024 年度公司拟在全资子、 孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民 币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东 东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料 有限 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-006 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2023 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2023 年年 度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

广东光华科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许方式 分配利润。 （二）未来三年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大 投资计划或重大现金支出等事项发生，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公 积金以后，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 广东光华科技股份有限公司 (以下简称"公司")为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东光华科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会的相 关规定，制定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规 划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑经营发展实际情况、资 金成本、融资环境、现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...