为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》和公司生产经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网提 供的网上平台举办 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-012 广东光华科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 27 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信批媒体披露。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平 台 "全景·路演（http://rs.p5w.net）"参与本次网上业绩说明会。 现场出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈汉昭、独立董事彭朝辉、 财务总监蔡雯、董事会秘书杨荣政。 欢迎广大投资者积极 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...

目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（陈鸣才） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会现任独立董事彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪对照相关监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性自 查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各项监 管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下： （2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； （5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-009 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 16,221.81 万元，负债总额 15,029.65 万元，净资产 1,192.16 万元，营业收入 28,600.96 万元，净利润-39.47 万元。 2、广东东硕科技有限公司 成立日期：2002 年 10 月 28 日 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的 议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024 年度公司拟在全资子、 孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民 币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东 东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料 有限 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各 ...