安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-009 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年4月26日 安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的 发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司将于2024年 5月6日（星期一）下午15:00-16:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总裁曹靖先生、董事兼财 务总监李汉兵先生、副总裁兼董事会秘书叶青先生、独立董事完海鹰先生（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-018 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2023年12月 31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2023年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2023年度公司计提各类资产减值准备共计1,431.11万元人民币，具体计提项 目明细如下： | 项目 | 核销原因 | 核销资产账面价值（万元） | | --- | --- | -- ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富煌 钢构公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.64 billion, a decrease of 2.58% compared to ¥4.76 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥96.05 million, down 1.48% from ¥99.27 million in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 8.26% to approximately ¥89.66 million in 2023, compared to ¥84.60 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥20.09 million in 2023, compared to a negative cash flow of ¥676.75 million in 2022, marking a 102.97% increase[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥10.52 billion, a decrease of 5.18% from ¥11.06 billion at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.51% to approximately ¥3.20 billion at the end of 2023, compared to ¥3.12 billion at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.22, a decrease of 4.35% from ¥0.23 in 2022[20]. Revenue Breakdown - Total revenue for the first quarter was approximately CNY 1.26 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 19 million[24]. - In the second quarter, total revenue increased to approximately CNY 1.38 billion, with net profit attributable to shareholders rising to CNY 31 million[24]. - The third quarter saw a decline in revenue to approximately CNY 977 million, but net profit attributable to shareholders increased to CNY 38 million[24]. - The fourth quarter reported revenue of approximately CNY 1.01 billion, with net profit attributable to shareholders dropping to CNY 7.56 million[24]. - The steel structure industry contributed CNY 4,123,830.81 million, accounting for 88.97% of total revenue, with a slight decrease of 0.13%[51]. - The sales of steel structure products increased by 54.64% to CNY 1,642,736.74 million, while construction engineering revenue decreased by 19.10% to CNY 2,481,094.07 million[51]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.67 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 435,268,478 shares[4]. - The company aims to leverage the advantages of steel structures, such as reduced energy consumption and lower carbon emissions, to align with national carbon neutrality goals[37]. - The company is actively involved in the prefabricated building industry, aligning with national policies to enhance construction quality and efficiency[43]. - The company plans to increase research and innovation efforts in new technologies and products, particularly in prefabricated steel structures and green building practices[85]. - The company will implement information technology and smart manufacturing to improve management efficiency and product quality[86]. Market Position and Industry Outlook - The steel structure industry in China is projected to reach a usage of 140 million tons by 2025, accounting for over 15% of the national crude steel output[35]. - The competitive landscape in the steel structure industry is fragmented, with the top five listed companies accounting for less than 7% of total production, indicating opportunities for consolidation[34]. - The company is positioned to benefit from government policies promoting the use of steel structures in public buildings, which is expected to drive demand significantly[35]. - The steel structure industry is expected to grow significantly due to its advantages in green and low-carbon construction, with substantial room for production increases compared to developed countries[83]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[96]. - The company has established a complete and independent organizational structure, ensuring normal and orderly operations[100]. - The financial department operates independently, with a standardized accounting system and independent financial decision-making capabilities[102]. - The company has implemented internal control systems to enhance governance and compliance with regulations[98]. - The independent directors actively participate in board meetings and provide independent opinions on significant matters[96]. Environmental and Social Responsibility - The company paid an environmental protection tax of 62,666.59 yuan during the reporting period, reflecting its commitment to environmental responsibilities[151]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to various environmental protection laws and standards[146]. - The company’s steel structure manufacturing business is reported to reduce carbon emissions by 15%, dust by 59%, and solid waste by 51% compared to concrete buildings[153]. - The company has engaged in various social responsibility initiatives, including poverty alleviation and community support, contributing to local infrastructure and education[158]. - The company has received multiple honors for its contributions to social welfare and community development, reflecting its commitment to corporate social responsibility[158]. Risk Management - The company faces risks related to economic cycles and macroeconomic policies, which directly impact the steel structure industry and may lead to performance fluctuations[88]. - Steel material costs constitute a significant portion of the company's product costs, and fluctuations in steel prices could negatively affect performance if pricing adjustments are not timely[88]. - The company's asset-liability ratio is relatively high compared to industry peers, which poses financial risks, especially if project payments are delayed due to various factors[89]. - The company aims to improve cash flow quality by enhancing the proportion of high-credit customers and optimizing receivables management[90]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,899, with 413 in the parent company and 1,486 in major subsidiaries[129]. - The professional composition includes 1,211 production personnel, 99 sales personnel, 368 technical personnel, 53 financial personnel, and 168 administrative personnel[130]. - The company emphasizes competitive salary and benefits to ensure employee rights and satisfaction, aligning with its development strategy[131]. - The company has a structured employee management system that includes performance-based compensation and career development opportunities, aimed at reducing turnover and enhancing employee satisfaction[155]. Financial Controls and Audit - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective execution without significant deficiencies[139]. - The audit committee reviewed and approved multiple reports, including the 2022 annual report and the 2023 quarterly reports, with no dissenting opinions[127]. - The company maintained effective internal control over financial reporting in all material respects as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[143]. - There were no significant defects identified in both financial and non-financial reporting internal controls during the reporting period[144].

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司七届七次董事会审议的 部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动， ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏 先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第 七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024年度 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | | 向关联方采 购商品、接 | 安徽富煌电力装 备科技有限公司 | 采购商品 | | 3,000.00 | 2,616.70 | ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对子公司提供担保预计的公告》 （公告编号：2023-025）。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-004 安徽富煌钢构股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的 第七届董事会第二次会议、2023年8月28日召开的2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》，同意公司为合并报表范围 内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资 产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向 资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包 括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权 国内保理等。担保种类包括保证、抵押 ...