Core Viewpoint - The company, Fuhuang Steel Structure, has elected Mr. Huang Zhihua as the employee director of its seventh board of directors during a recent employee representative meeting [1] Group 1 - The employee representative meeting resulted in the election of Huang Zhihua as the employee director [1] - The new board will consist of both employee and non-employee directors [1] - The term for the newly elected board members will last until the end of the seventh board's term [1]

Group 1 - The company announced the election of Mr. Zheng Maorong as the chairman of the seventh board of directors, effective from the date of the board resolution until the term of the seventh board ends [1] - Mr. Wu Cisheng resigned from his position as an independent director and various committee roles due to personal time and energy constraints [1] - Mr. Dou Ming also resigned from his director position but will continue to serve as the vice president of the company [1] Group 2 - The board approved the appointment of Mr. Huang Zhihua and Mr. Huang Guofu as vice presidents following the nomination and qualification review by the board's nomination committee [1] - Mr. Huang Zhihua was also appointed as the company secretary after being nominated by the chairman and approved by the nomination committee [1]

证券代码: 002743 证券简称: 富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名赵晓朴为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码: 002743 证券简称: 富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人赵晓朴作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会 提名为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-006 安徽富煌钢构股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代 表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于近日召开职工代表大会，经 与会代表讨论并表决，选举黄志华先生担任公司第七届董事会职工董事，与现任 非职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举结束之日 起至第七届董事会任期届满之日止。黄志华先生符合《公司法》等法律法规有关 董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2026年1月21日 附件：黄志华先生简历 黄志华，男，中国国籍，1969年11月出生，本科学历，中级会计师，中级审 计师。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财 务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务 ...

证券代码: 002743 证券简称: 富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张言达作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会 提名为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ ...

证券代码: 002743 证券简称: 富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名张言达为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-005 安徽富煌钢构股份有限公司 关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、关于变更董事长及补选董事的事项 （一）选举公司董事长 公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长， 任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （二）独立董事辞职 公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作 时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。 吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期 间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜。截至本公 告日，吴慈生先生未持有公司股票。 （四）非独立董事辞职 公司董事会于近日收到公司董事窦明先 ...

为更好地履行独立董事职责，张言达先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：张言达 2026年1月19日 根据安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议于2026年1月19日召开，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 公司董事会提名张言达先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，张言达先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 安徽富煌钢构股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"股 东会"），现将有关事项通知如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-004 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月06日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...