富煌钢构 2023 年度社会责任报告 PA GE 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告说明 本报告是安徽富煌钢构股份有限公司2023年履行经济、环境和社会三大责任 的真实反映。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 安徽富煌钢构股份有限公司（股票代码：002743） 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适 当溯及以往年份。 报告范围 | 目录 | | --- | | 一、走进富煌钢构 | 2 | | --- | --- | | 公司概况 | 2 | | 公司资质 | 2 | | 重大项目 | 2 | | 公司布局 | 2 | | 企业文化 | 2 | | 社会认可与荣誉 | 2 | | 二、公司治理 | 2 | | 治理架构 | 2 | | 投资者关系 | 2 | | 内部控制与合规经营 | 2 | | 党建活动 | 2 | | 三、股东和债权人权益保护 | 2 | | 股东权益保护 | 2 | | 债权人权益保护 | 2 | | 信息披露管理 | 2 | | 四、公司员工 | 2 | | 员工权益保护 | 2 | | 员工关怀 | 2 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任 童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 童敏先生简历： 童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程 师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公 司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金 奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关 事项公告如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以 及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-005 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年4月25日上午10：30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度 报告及报告摘要>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会对该报告发表了同意的审 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-017 安徽富煌钢构股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第16号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。本公司自 2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 2、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号相关规定。除上 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本 ...

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,050,593.62 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上 以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99 元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占 合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-006 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年 度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1-3月累计新签销售 合同额人民币约84,431.11万元。 截至2024年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计55,983.27万元。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-019 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 2024年1-3月份新签销售合同情况简报 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： | 审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | --- | --- | --- | | | | 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、 | | | | 热力、燃气及水生产 和供应业，金融业， | | | | 交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱 | | | 涉及主要行业 | 乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、 | | | | 林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教 | | | | 育，综合等。 | | | 本公司同行业上 市公司审 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事的基本情况 本人胡刘芬，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、 安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立 董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...