安徽富煌钢构股份有限公司 第六条 公司对外担保事项属于下列情形之一的，须经股东会审议通过。 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《关联交易制度》的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制对外担 保可能产生的风险。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司 对外担保的风险。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 第五条 未经董事会或者股东会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最 ...

股东会议事规则 第一章 总则 安徽富煌钢构股份有限公司 第一条 为了完善公司法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东会的性质和职权 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修订《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定需由股东会审批的担保事项； （十）审议公司在 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 第一条 为进一步规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 ...

第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，公司设董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司重大 战略等制定的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 安徽富煌钢构股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会成员由3~5名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会应根据需要设立工作组，工作组负责收集相关信息和资料，负责会议安排，负 责组织落实战略委员会会议决定。 第六条 主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会的职务 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽 富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 本公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和公司， ...

第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并保证募集资金使用与招股说明书或者募集说明 书所承诺的一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地 披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，应当及时公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，董事会下设审计委员 会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规 则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员构成 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司 ...

第一条 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的准则。 第三条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司等现有 的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 安徽富煌钢构股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立审计部，并配置至少 3 名专职人员从事内部审计工作。审 计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 第三章 主要职责及要求 第七条 审计委员会应当履行以下主要 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 二、关于《公司章程》修订情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-068 安徽富煌钢构股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日收到中 国证券监督管理委员会对公司送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0232025014），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。 具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号： 2025-056）。 公司及相关人员于2025年11月7日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局 出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕4号），具体内容详见公司于 2025年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处 罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-061）。 公司及相关人 ...