证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-022 安徽富煌钢构股份有限公司 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事长兼总裁曹靖先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 曹靖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书叶青先生提交的书面辞职申请。叶青先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，叶青先生将不在公司担任任何 职务。 叶青先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成补选董事相关工作。截至本 公告披露日，叶青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月6日 15:00-16:00 地点 公司通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net/）采 用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 上市公司接待人员 姓名 公司董事长、总裁 曹靖 公司董事、副总裁 毕水勇 公司董事、财务总监 李汉兵 公司独立董事 完海鹰 公司董事、副总裁、董事会秘书 叶青 投资者关系活动主 要内容介绍 详见附件 附件清单 1、股价那么低，公司是不是要采取措施？ 尊敬的投资者您好！一方面公司会选择资信优 质、有履约保障的客户，同时通过精益管理的水平， 提高公司经营效益，另一方面公司也会通过产业的 上下游进行新业态的积极尝试。感谢您对公司的关 注。 | 2、您好！请问贵公司的市场地位处于什么水 | | --- | | 平？ | | 尊敬的投资者您好！富煌钢构提供差异化产品 | | 与服务，做好自己的品牌效应。公司在钢结构领域 | | 深耕 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-020 安徽富煌钢构股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称"合作协议"）为双方合作意 愿和基本原则的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按 照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披 露义务。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司未来年度经营业 绩的影响需根据后续具体项目的推进和实施情况而定。本次合作是公司经营计划 和未来战略发展的需要，但可能面临行业政策、市场环境变化及经营管理等因素 带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、公司最近三年披露的战略合作协议的具体情况详见本公告"六、其他相 关说明"之公司最近三年披露的战略合作协议。 一、协议签署概况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）近日与Al-Rajhi Building &Contruction Co.（以下简称"Al-Rajhi "）签署 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-021 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 918,132,833.54 | 1,262,099,801.44 | -27.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 | 单位：元 | | --- | 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给需求稳定改 善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实 推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司通过强化组织建设，深化经营管理， 提质经营，基本实现了规范、安全运行的目标任务，确保运行的总体平稳。公司 全年实现营业收入 463,525.05 万元，较上年同期减少 2.58%；实现归属于上市 公司股东的净利润为 9,605.06 万元，较上年同期减少 1.48%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽富煌钢构股份有限公司 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 2024年4月26日 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策 及重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公 司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作总结 报告如下： 一、 监事会会议召开情况 1、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下： （一）2023年4月25日召开了第六届监事会第十五次会议，经与会监事以记 名方式投票表决，审议并通过如下议案： （1）《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于<2022年度利润分配方案>的议案》； （5）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； （6）《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； （7 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度审计报告 天健审〔2024〕5-62号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、证书附件……………………………………… ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴慈生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今，在合肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士 生导师、系主任、企业管理研究所所长；曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山 永新股份有限公司独立董事、安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事。现任安 徽丰原药业股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...