安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹靖、主管会计工作负责人李汉兵及会计机构负责人（会计主 管人员）圣婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中"关于公司未来发展的展望"之可能面临的风险等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,268,478 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-018 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2023年12月 31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2023年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2023年度公司计提各类资产减值准备共计1,431.11万元人民币，具体计提项 目明细如下： | 项目 | 核销原因 | 核销资产账面价值（万元） | | --- | --- | -- ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： | 审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | --- | --- | --- | | | | 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、 | | | | 热力、燃气及水生产 和供应业，金融业， | | | | 交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱 | | | 涉及主要行业 | 乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、 | | | | 林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教 | | | | 育，综合等。 | | | 本公司同行业上 市公司审 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任 童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 童敏先生简历： 童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程 师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公 司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金 奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事的基本情况 本人胡刘芬，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、 安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立 董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关 事项公告如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以 及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

富煌钢构 2023 年度社会责任报告 PA GE 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告说明 本报告是安徽富煌钢构股份有限公司2023年履行经济、环境和社会三大责任 的真实反映。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 安徽富煌钢构股份有限公司（股票代码：002743） 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适 当溯及以往年份。 报告范围 | 目录 | | --- | | 一、走进富煌钢构 | 2 | | --- | --- | | 公司概况 | 2 | | 公司资质 | 2 | | 重大项目 | 2 | | 公司布局 | 2 | | 企业文化 | 2 | | 社会认可与荣誉 | 2 | | 二、公司治理 | 2 | | 治理架构 | 2 | | 投资者关系 | 2 | | 内部控制与合规经营 | 2 | | 党建活动 | 2 | | 三、股东和债权人权益保护 | 2 | | 股东权益保护 | 2 | | 债权人权益保护 | 2 | | 信息披露管理 | 2 | | 四、公司员工 | 2 | | 员工权益保护 | 2 | | 员工关怀 | 2 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-006 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年 度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2 ...