Fuhuang(002743)

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富煌钢构(002743) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
2025-05-26 15:01
华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"独立财务顾问")作为本次交易的 独立财务顾问,就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查,具体如下: 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 经核查,独立财务顾问认为: 1、上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了内幕信息定 义及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息管理、外报信息管理、内幕信 息报备及责任追究等内容。 2、上市公司在本次交易中采取了必要的保密措施,限定了相关内幕信息的 知悉范围,履行了本次交易在依法披露前的保密义务,并执行了内幕信息知情人 的登记和上报工作,符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定。 (以下无正文) (本页无 ...
富煌钢构(002743) - 华泰联合证券有限责任公司作为安徽富煌钢构股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
2025-05-26 15:01
(二)本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行核查, 确信披露文件的内容与格式符合要求; 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"本独立财务顾问")系本次交易的 独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求,就本次 交易相关事宜进行了尽职调查,对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核 查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺: 华泰联合证券有限责任公司 (三)本独立财务顾问有充分理由确信本次交易的方案符合法律、法规和中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定 ...
富煌钢构(002743) - 国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
2025-05-26 15:01
上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了内幕信息定义 及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息管理、外报信息管理、内幕信息 报备及责任追究等内容。 国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 国元证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为本次交易的独立 财务顾问,就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查, 具体如下: 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 1 2、上市公司在本次交易中采取了必要的保密措施,限定了相关内幕信息的 知悉范围,履行了本次交易在依法披露前的保密义务,并执行了内幕信息知情人 的登记和上报工作,符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定。 (以下无正文) 2 (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关 ...
富煌钢构(002743) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见
2025-05-26 15:01
华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 独立财务顾问主办人: 刘 伟 于兆祥 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定:"上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形 下,可以认定为同一或者相关资产。" 经核查,独立财务顾问认为:上市公司在本次交易前十二个月内不存在购买、 出售同一或相关资产的情况。 (以下无正文) ( ...
富煌钢构(002743) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见
2025-05-26 15:01
华泰联合证券有限责任公司 经核查,独立财务顾问认为:本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一 代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,是否构成 重组上市 (一)本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 本次交易前,上市公司主营业务为钢结构加工制造,主要产品为重型钢结 构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等。 本次交易的标的公司是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学 仪器公司,主营业务为高速图像采集、分析与处理仪器及系统的研发、生产和 销售。 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股 ...
富煌钢构(002743) - 国元证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见
2025-05-26 15:01
(以下无正文) P A G E 国元证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向 不超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 国元证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为本次交易的独立 财务顾问,就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形出具核查意见如下: 截至本核查意见出具日,本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在 因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,亦不存在 最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或 者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上,本次交易相关主体不存在《上市公司监 ...
富煌钢构(002743) - 安徽天禾律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司控股股东免于发出要约的法律意见书
2025-05-26 15:01
安徽天禾律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 控股股东免于发出要约的 法律意见书 天禾律师 控股股东免于发出要约法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: | 富煌钢构、上市公司、 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 控股股东、富煌建设、 | 指 | 安徽富煌建设有限责任公司 | | 收购人 | | | | 本次交易、本次收购 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方 式购买富煌建设等交易对方持有的合肥中科君达视界技术股 | | | | 份有限公司 100%股权并募集配套资金,富煌建设认购富煌钢 | | | | 构发行的新股的行为 | | 《重组报告书(草案)》 | 指 | 《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 | | | | 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 中国证监 ...
富煌钢构(002743) - 国元证券股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见
2025-05-26 15:01
国元证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份,并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金(以下合称"本次交易")。 国元证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为本次交易的独立 财务顾问,对上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行核查 并出具核查意见: 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定:"上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形 下,可以认定为同一或者相关资产。" 经核查,独立财务顾问认为:上市公司在本 ...