安徽富煌钢构股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； （四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （一）因与上 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会，审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...

（以下无正文） 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第 七届独立董事专门会议2025年第四次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2025年第四次会议对拟提交公司第七届董事会第二十一 次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的审核意见 我们认为公司根据生产经营需要补充预计公司2025年日常关联交易额度符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联 交易是公司日常生产经营发展所需，也是提高经济效益的市场化选择，符合公司 实际经营需要；该关联交易遵循了"公平、公正、 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 信息披露应当遵守国家保密有关的规定，披露的信息不得涉及国家 秘密。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第七条 公司需披露公司及公司 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 第六条 公司对外担保事项属于下列情形之一的，须经股东会审议通过。 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《关联交易制度》的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制对外担 保可能产生的风险。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司 对外担保的风险。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 第五条 未经董事会或者股东会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最 ...

股东会议事规则 第一章 总则 安徽富煌钢构股份有限公司 第一条 为了完善公司法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东会的性质和职权 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修订《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定需由股东会审批的担保事项； （十）审议公司在 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 第一条 为进一步规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 ...

第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，公司设董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司重大 战略等制定的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 安徽富煌钢构股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会成员由3~5名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会应根据需要设立工作组，工作组负责收集相关信息和资料，负责会议安排，负 责组织落实战略委员会会议决定。 第六条 主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会的职务 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽 富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 本公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和公司， ...

第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并保证募集资金使用与招股说明书或者募集说明 书所承诺的一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地 披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，应当及时公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开 ...