安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案 相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下： | 第一章 | 本次交易概况 | 1、更新交易具体方案、交易性质、本次交易对于上 市公司的影响、交易的决策过程、交易相关方所作 | | --- | --- | --- | | | | 出的重要承诺等内容 | | | | 2、新增本次交易的必要性、业绩承诺及业绩奖励相 | | | | 关信息等内容 | | 第二章 | 上市公司基本情况 | 1、更新上市公司股本结构及前十大股东情况、最近 | | | | 三年的主营业务发展情况和主要财务数据及财务 | | | | 指标等内容； | | | | 2、新增历史沿革等内容 | | 第三章 | 交易对方基本情况 | 1、更新发行股份及支付现金购买资产交易对方基 本情况； | | | | 2、新增交易对方其他事项说明等内容 1、更新补充标的公司股权结构及产权控制关系、最 | | 第四章 | 交易标的基本情况 | 近三年主营业务发展情况、主要财务数据等内容； | | | | 2、新增标的公司历史沿革、下属企业构成、主要资 ...

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本 次交易相关信息的情况。 特此说明。 （以下无正文） 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易各方签署了《保 密协议》。公司及本次 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说 最近 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，上 市公司的控股股东均为富煌建设，实际控制人均为杨俊斌先生，控股股东及实际 控制人不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易的标的资产为中科视界 100%股权。根据上市公司、标的公司经审 计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 单位：万元 | 项目名称 | 标的公司 | 交易作价 | 指标选取 | 上市公司 | 指标占比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关联交易报告书（草案）事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。本次交易构成公司 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年12 月20日在深圳证券交易所网站和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-038 安徽富煌钢构股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 本次交易尚需 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的说明》之盖章页） 安徽富煌钢 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上 市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条不得 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的公告 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文件 的要求，公司董事会就关于本次交易是否摊薄上市公司即期回报及相应措施说明 如下： 一、本次交易摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2024 年度审计 ...

除上述机构之外，本次交易中公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的情况。 特此说明。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司聘请如下中介 机构为本次交易提供服务： 1、上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司担任 本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请安徽天禾律师事务所担任本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计 机构及备考审阅机构； 4、上市公司聘请金证（上海）资产评估有限公司担任本次交易的资产评估 机构； （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-037 安徽富煌钢构股份有限公司 根据本次交易总体工作安排，董事会决定暂不提请召开股东大会审议本次交 易相关事项，后续择机召开股东大会，并授权董事长决定与本次股东大会召集及 召开等相关事项。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2025年5月27日 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第七 届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《安徽富煌钢 构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》等相关议案。具体内容详见2025年5月27日刊登在公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网上的相关公告。 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-036 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于2025年5月26日上午10:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年 5月23日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会 主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 一、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条 件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式向安徽富煌建设有限责任公司（以下简 称"富煌建设"）、孟君、吕盼稂等17名交易对手方购买其合计持有的合肥中科 君达视界技术股份有限公司（以下简称"中科视界"或"标的公司"）100%股 权（以下简称"标的资产"），同时向不超过35名符合条件的特定 ...